Le directeur de la société Agroenergoinvest, Victor Cherednichenko, suspect dans une procédure pénale ouverte par le Bureau de la sécurité économique (BEB), a évité toute responsabilité pénale. La décision a été prise par le tribunal du district de Solomyan après que l'entreprise a versé une compensation importante au budget de l'État.
L'entreprise Agroenergoinvest, spécialisée dans la logistique et disposant d'un hub à Chopa (région de Transcarpatie) pour le transport de marchandises de la voie ukrainienne à la voie européenne, s'est retrouvée au centre de l'enquête en raison de soupçons d'évasion fiscale. En 2022, l'entreprise, qui a gagné des dizaines de millions de hryvnias, a fait l'objet d'une surveillance étroite de la part du Service de sécurité de l'État et du Service de sécurité de l'Ukraine, qui effectuaient une inspection des activités dans le soi-disant « corridor céréalier ».
L'enquête a été ouverte en juin 2024, lorsqu'il est devenu connu que Victor Cherednichenko, directeur commercial d'Agroenergoinvest et nouveau propriétaire de l'entreprise après le départ de sa petite-fille Anastasia Danilova, n'avait pas inclus dans ses revenus le soja reçu gratuitement et l'avait fait. ne pas payer d'impôts au budget de l'État pour un bénéfice d'un montant de 44,26 millions de hryvnias. Des soupçons ont été émis contre lui en mars 2024 et déjà en juin, l'entreprise a versé une indemnisation d'un montant de 11,34 millions de hryvnias.
Ce montant visait à compenser les pertes fiscales, ce qui a permis à Cherednichenko d'éviter toute responsabilité pénale. En conséquence, le tribunal a décidé de classer l'affaire et de l'exonérer de toute responsabilité pénale. Comme indiqué dans les documents, le BEB, même s'il a constaté la violation, a néanmoins pris en compte l'indemnisation versée par l'entreprise.
Dans l’ensemble, cette affaire met en évidence la complexité des enquêtes commerciales impliquant de grandes entreprises, où les manigances financières sont souvent déguisées en activités commerciales normales. Cependant, le paiement des indemnités dans les délais a permis d'éviter des conséquences graves pour la personne impliquée dans l'affaire.
