Les détectives de la Division principale du Bureau de la sécurité économique de l'Ukraine ont mené une enquête préliminaire sur le directeur de l'entreprise, qui a importé illégalement des munitions militaires sur le territoire ukrainien, affirmant qu'il s'agissait d'une aide humanitaire destinée à la Garde nationale. Au lieu de remettre les marchandises aux militaires, le matériel a été vendu dans un magasin à Kiev.
Ceci est rapporté par BEB.
L'enquête a établi que le chef de l'entreprise, afin d'obtenir des avantages pour l'importation de biens militaires, avait fourni aux autorités douanières de fausses lettres de garantie contenant de fausses informations sur le destinataire final.
Selon les documents, toutes les munitions : casques de protection, plaques balistiques pour gilets pare-balles et gilets pare-balles eux-mêmes devaient être remises à l'unité militaire de la Garde nationale. Toutefois, cela ne s’est pas réellement produit. Ils ont été vendus illégalement dans un magasin spécialisé de la ville de Kiev et via Internet.
Selon l'enquête, en mai-juin 2022, sous couvert d'aide humanitaire à l'une des unités militaires de la Garde nationale ukrainienne, le suspect a importé 4,7 mille tonnes de marchandises sur le territoire douanier de l'Ukraine. casques de protection, 3 mille plaques balistiques pour gilets pare-balles et 1,7 mille gilets pare-balles
Lors des perquisitions dans les bureaux, les entrepôts et le magasin de l'entreprise, les détectives du BEB ont saisi des munitions d'une valeur totale de plus de 40 millions de hryvnias. Ils ont également saisi des documents confirmant les activités illégales de l'entreprise. Les marchandises ont été saisies et le directeur de l'entreprise a été informé des soupçons. Il a été placé en détention provisoire sous forme de caution.
Il a été accusé d'avoir commis une fraude aux ressources financières et d'avoir violé la procédure de transferts internationaux de marchandises soumises au contrôle des exportations par l'État (partie 1, 2 de l'article 222, partie 1, 2 de l'article 333 du Code pénal de l'Ukraine). Actuellement, l'acte d'accusation a été envoyé au tribunal pour examen sur le fond.
