NABU et SAP ont annoncé l'avis du collègue directeur de l'entreprise d'État "Agence des routes locales de la région de Poltava" Oleksiy Basan. Il est considéré comme impliqué dans des pratiques de corruption, des détournements de fonds et de fausses déclarations pour un montant de 35,8 millions de hryvnias.
Cela a été rapporté par le journaliste Oleg Novikov.
L’enquête note qu’entre 2020 et 2023, Basan a acquis un certain nombre d’actifs coûteux, notamment des biens immobiliers, des terrains et des crypto-monnaies.
"Selon l'enquête, les nouveaux soupçons de Basan concernent le blanchiment d'argent et les fausses déclarations. En particulier, à cette époque, le directeur de l'Agence des routes locales de la région de Poltava a acheté un immeuble résidentiel d'une superficie de 200,3 mètres carrés. m avec un garage, un poste de garde, une dépendance et une piscine dans la banlieue de Poltava pour un coût de 13,7 millions d'UAH", ont déclaré les représentants de NABU et SAP.
En outre, les soupçons portent sur d’autres actifs importants tels que :
- un terrain de 40 acres sous un bâtiment d'une valeur de 1,7 million d'UAH ;
- un appartement de plus de 100 m². m d'une valeur de 3,2 millions d'UAH à Poltava ;
- droits de propriété sur 6 appartements dans de nouveaux immeubles à Poltava d'une valeur totale de 7,7 millions d'UAH ;
- 73 parcelles agricoles d'une superficie de 146 hectares dans la région de Poltava ;
jet ski avec remorque ; - cryptomonnaie de divers types pour un montant équivalent à 180 000 USDT, qui au moment de l'acquisition s'élevait à 6,6 millions d'UAH.
Les actifs ont été saisis parce que, comme l'a noté le directeur du NABU, Oleksandr Novikov, « l'enquête estime que Basan, afin de cacher l'origine de la propriété et sa disponibilité, a remis les actifs à des proches, ne laissant derrière lui que la crypto-monnaie, qu'il n'a pas déclarée. Les proches n'avaient pas les revenus légaux pour recevoir de tels biens.
En 2019, le Bureau national anti-corruption a ouvert une procédure pénale contre Basan. En septembre 2022, il est déclaré suspect et démis temporairement de ses fonctions pour cause de conscription.
L'affaire a continué d'être examinée devant les tribunaux. En octobre 2022, la Haute Cour anti-corruption a modifié la mesure préventive prise à l'encontre de Basan, l'obligeant à payer une caution de 3,7 millions d'UAH au lieu d'une caution personnelle. En janvier 2023, il a été accusé d’abus de pouvoir.
Selon les éléments de l'enquête préliminaire, du 20 au 22 décembre 2018, Basan a conclu 22 contrats du même type pour l'élaboration de documents de conception et d'estimation pour la réparation de tronçons de routes, tels que Chornukhy - Lubny et Myrhorod. - Velyka Bagachka. Comme indiqué dans l'enquête, lors de la conclusion des accords de passation de marchés publics, les marchés ont été artificiellement divisés afin d'éviter les appels d'offres ouverts. Cela a permis aux entreprises privées d'obtenir un profit illégal de plus de 5 millions de hryvnias grâce à la surestimation du coût des travaux du projet.
En outre, en décembre 2018, selon l'enquête, Basan a abusé des fonds budgétaires en concluant des contrats pour la réparation des routes, ce qui a également conduit à une surestimation des montants des paiements.
Les appels concernant ces accusations sont en cours.
