L'enquête a établi que l'organisateur de ce stratagème de grande envergure était un citoyen russe, dirigeant d'une holding pharmaceutique et membre de l'Académie russe des sciences médicales. Il a utilisé une filiale en Ukraine et une base de production dans un pays européen pour contourner les sanctions.
En réalité, sur la plateforme européenne, les médicaments russes ont été simplement reconditionnés et présentés comme des produits de « production européenne », ce qui a permis leur légalisation sans entrave sur le marché ukrainien.
Selon le parquet général, pendant la guerre, plus de 270 millions de hryvnias de drogue ont été vendues sur le territoire ukrainien. Une partie des bénéfices a été reversée directement au propriétaire de la holding en Fédération de Russie.
Le projet impliquait le directeur et fondateur de l'entreprise ukrainienne, le responsable de l'enregistrement des médicaments, le responsable du service qualité et le chef comptable. Ce sont eux qui organisaient l'approvisionnement, la légalisation et la promotion des médicaments.
Parmi les produits découverts figuraient des produits à base de crottes de lapin, de venin de serpent et de cadavres d'abeilles broyés. Aucun de ces produits n'a été confirmé par des recherches internationales et leur utilisation pourrait être nocive pour la santé.
Lors de perquisitions à Kiev, les forces de l'ordre ont saisi plus de 40 cartons de documents, des ordinateurs et des téléphones portables contenant des correspondances portant sur les profits, le contournement des sanctions et les politiques publicitaires. Ils ont également saisi une maison de plus de 700 m², appartenant à un propriétaire russe et utilisée comme bureau et entrepôt.
Toutes les personnes impliquées ont été informées de soupçons, en vertu de l'article 28, partie 3, et de l'article 111-1, partie 4, du Code pénal ukrainien, de mener des activités économiques au service d'un État agresseur en tant que membre d'un groupe organisé. Par ailleurs, l'enregistrement public de 11 médicaments a été annulé.
L'enquête est en cours.
