L'enquête s'est concentrée sur les dirigeants de plusieurs casinos en ligne opérant sous les marques Betking, 777 et Vegas. Selon l'enquête, ils auraient organisé un groupe criminel menant systématiquement des activités illégales dans le domaine des jeux d'argent en ligne.
Comme établi, les organisateurs ont utilisé des licences fictives, des sites miroirs, des plateformes de cryptomonnaie et des logiciels spéciaux pour cacher les montants réels des bénéfices, échapper à la surveillance financière et créer l'apparence d'une activité légale.
Des audits financiers ont montré que malgré des chiffres d'affaires de plusieurs millions de dollars, les entreprises déclaraient des revenus minimes, voire des pertes, ce qui témoigne d'une comptabilité en partie double et d'une fraude fiscale. Certaines transactions ont été effectuées via des cryptomonnaies et des systèmes bancaires de contournement, permettant ainsi des retraits hors d'Ukraine.
Les organisateurs contrôlaient les opérations du réseau, coordonnaient le personnel, les flux financiers et le service client depuis d'autres pays. Tous les agissements des accusés font l'objet d'une enquête pénale dans le cadre de la procédure pénale n° 22025101110001009, en vertu de la partie 2 de l'article 364 du Code pénal ukrainien. L'enquête évalue également l'impact du système sur le budget de l'État et l'économie du pays, ainsi que le financement éventuel d'individus liés au pays agresseur.
