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Dettes et trahison : les biens de Dniprometalservicegroup LLC sont bloqués

ÉDITEUR Populaire -
Le juge d'instruction du tribunal du district de Petcherskyi de Kiev a rendu une décision de saisie de biens d'une valeur de plus de 2,7 milliards d'UAH dans le cadre de la procédure pénale n° 22022101110000748. L'enquête...

Comment les banques devraient surveiller les personnes politiquement exposées : conclusions d'une étude parlementaire

Économie ÉDITEUR 2 -
La directrice du service de recherche de la Verkhovna Rada, Lesya Vaolevska, a publié une étude parlementaire qui analyse en détail la réglementation juridique du statut de « personne politiquement exposée » (PPE) en Ukraine et….

Oschadbank a accusé l'ancien propriétaire de Gulliver d'avoir détourné des fonds pour ne pas rembourser sa dette.

Économie ÉDITEUR 2 -
Un consortium de banques publiques – Oschadbank et Ukreximbank – a saisi le complexe commercial et de bureaux Gulliver : un actif d’une valeur estimée à environ 130 millions de dollars figure déjà au bilan des créanciers….

Quand la banque peut-elle demander des documents de paiement ?

ÉCONOMIQUE 2 -
En Ukraine, les banques surveillent de plus en plus activement les transactions financières de leurs clients, et même les virements bancaires courants effectués au sein d'un même foyer font parfois l'objet de contrôles supplémentaires. Comme l'expliquent les experts dans….

Des fonctionnaires des douanes et de la Banque nationale d'Ukraine soupçonnés d'importation fictive de drones, selon une enquête

Événements REDAKTOR 2 -
Des responsables du Service national des douanes d'Ukraine et de la Banque nationale, notamment le directeur par intérim du Service des douanes, Serhiy Zvyagintsev, et le directeur adjoint de la Banque nationale d'Ukraine, Dmytro Oliynyk, pourraient être...
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Un abri scolaire a été commandé à Bereznehuvaty pour 84 millions de yuans, à un prix supérieur à celui du marché

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Département de l'Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports du Conseil du village de Bereznehuvat...

Maison, voiture et argent liquide : le tribunal a confisqué les biens de la famille de l’ancien chef du CCC de Zaporijia

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Le tribunal a constaté que les biens de la famille de l'ancien chef du district régional de Zaporijia...

En Ukraine, plus d'un tiers des plaintes pour violence domestique proviennent d'hommes

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Le nombre de poursuites pénales pour violence domestique en Ukraine est de...

Un cercle fermé de fournisseurs : qui profite des marchés publics de la défense en temps de guerre ?

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Alors que l'armée ukrainienne est contrainte d'utiliser ses propres forces et des volontaires...

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