#sociétés écrans

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Le tribunal a acquitté le défendeur de toute responsabilité dans l'affaire des locomotives diesel rouillées destinées au port de Pivdennyi

ÉDITEUR Populaire - 30 octobre 2025

Le tribunal de district d'Odessa, à Kyiv, a acquitté Serhiy Lepetynskyi, originaire d'Evpatoria, de toute responsabilité pénale. Il était accusé de complicité dans la falsification de documents visant à créer des dizaines de sociétés fictives.

L'homme d'affaires Mitrokhin et ses sociétés soupçonnés de fraude pour des centaines de millions, enquête du SBU

Événements REDAKTOR 2 - 26 octobre 2025

Le Service de sécurité d'Ukraine enquête sur un vaste système de blanchiment d'argent via les marchés publics, mis en place par l'homme d'affaires Oleg Mitrokhin. Selon l'enquête, les sociétés qu'il contrôlait, notamment….

Le SBU et le NABU ont mis au jour un système de détournement de fonds d'Ukrenergo : ils soupçonnent l'ancien vice-président du Conseil régional de Kharkiv

ÉDITEUR Populaire - 14 janvier 2025

Le Service de sécurité d'Ukraine (SBU), en collaboration avec le Bureau national anti-corruption (NABU), a mis au jour un vaste système de détournement de fonds au sein de la Compagnie nationale d'énergie « Ukrenergo ». Selon les premières informations, les criminels….

Les exportations illégales de céréales nuisent à l'économie ukrainienne par le biais de sociétés écrans

ÉDITEUR ÉCONOMIQUE - 11 juin 2024

Les exportations illégales de céréales via des sociétés écrans nuisent gravement à l'économie ukrainienne. À cette fin, des sociétés écrans sont créées et enregistrées au nom de personnes physiques qui, ensuite, concluent….

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