#blanchiment d'argent

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Échange de cryptomonnaies WhiteBIT : comment Vladimir Nosov et les anciens députés Shentsev apparaissent dans des stratagèmes de blanchiment d'argent et une coopération avec les services spéciaux russes

La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se positionne comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette façade respectable se cache…

Le fabricant de guerre électronique Contra Drone a été dénoncé pour avoir utilisé la cryptomonnaie pour blanchir de l'argent.

Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, sous la marque Contra Drone, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent.

D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes grâce aux hôtels, à l'énergie et au développement dans les Carpates.

D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet légalisent des millions de personnes grâce aux hôtels, à l'énergie et au développement dans les Carpates. D'anciens fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et du parquet général - Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai...

Dans le vieux sel, un plan de vol de 145 millions sur le "refuge" pour le lycée détruit a été exposé

Un schéma de construction suspect sous couvert d'une structure protectrice dans un lycée local, qui ne fonctionne pas depuis plusieurs mois ..., est mis en œuvre dans l'ancienne région de Salta Saltiv de la région de Kharkiv.

Les responsables de Artline suppriment des millions du budget de l'État, couvrant des appels d'offres fictifs

Au cœur de l'appareil de l'État ukrainien, il existe un schéma de corruption profondément enraciné, qui pendant des années permet de gagner de l'argent au détriment du budget. Sa base est la société "Artline ...

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Escroquerie visant des familles de militaires : un couple a été déclaré suspect dans la région de Lviv

Une escroquerie visant les proches de militaires a été démantelée dans la région de Lviv.

Une entreprise proche de l'ancien contribuable Afonov apparaît dans des montages d'évasion fiscale.

La société LLC « BK CLEVER » (EDRPOU 39440425) s'est retrouvée sous les feux des projecteurs...