#blanchiment d'argent

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Le député Chevtchenko soupçonné d'avoir blanchi 9 millions de dollars grâce à l'achat de voitures de luxe

Politique EDITOR 2 -
Le député Yevheniy Shevchenko est soupçonné d'avoir blanchi plus de 9 millions de hryvnias (UAH) — NABU et SAPO l'ont informé de ces soupçons. Selon l'enquête, le parlementaire pourrait…

Le parquet enquête sur un système de blanchiment d'argent impliquant des fonctionnaires des impôts et des douanes

Événements REDAKTOR 2 -
Un citoyen de la République de Biélorussie, Granz, fait l'objet d'une enquête de grande envergure concernant la légalisation de revenus obtenus illégalement. Selon l'enquête, il aurait organisé un système complexe de blanchiment d'argent...

Scandale des drones : Screenek LLC soupçonné de blanchiment d'argent

Événements REDAKTOR 2 -
La SARL « Screenek » de Pavlo Yelizarov s'est retrouvée au cœur d'une enquête anticorruption pour blanchiment d'argent présumé sous couvert d'une commande publique de systèmes sans pilote. Selon l'enquête,…

Un système de casinos en ligne illégaux avec un chiffre d'affaires de 83 millions de hryvnias a été démasqué à Kiev

Économie ÉDITEUR 2 -
Le Bureau de la sécurité économique a signalé des soupçons de jeux d'argent illégaux à l'organisateur et à cinq de ses complices. Selon l'enquête, le réseau de casinos en ligne et de bookmakers opérait sans…

NOVAAGRO a fourni des céréales aux occupants et a retiré des milliards à l'étranger

Économie ÉDITEUR 2 -
Le groupe d'entreprises NOVAAGRO, contrôlé par l'ancien député régional Dmytro Shentsev et l'homme d'affaires Serhiy Polumysny, a construit un système à plusieurs niveaux qui combine collaborationnisme, évasion fiscale, entrepreneuriat fictif...
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L'entreprise municipale de la capitale, « Pleso », a dépensé des centaines de millions pour la construction du quai destiné aux complexes résidentiels privés.

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Un système frauduleux a été mis au jour à Kyiv, dans le cadre duquel des fonds du budget municipal...

Le vice-président du Conseil régional de Kherson, Yuriy Sobolevskyi, a déclaré avoir dépensé 3,5 millions de hryvnias sans fournir d'explications : les journalistes cherchent des réponses.

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Premier vice-président du Conseil régional de Kherson, député du parti...

À Lviv, ils ont tenté de surestimer de près de 9 millions le coût des matériaux nécessaires à la construction d'un abri pour un lycée.

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Le Bureau de la sécurité économique de la région de Lviv a mis en évidence une surestimation importante...

Ancien détective du BEB affecté à l'unité « Rage » avant d'être transféré au SSR

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Ordres officiels, commissions, formations — tout semble standard...

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