Maksym Krippa, alias « Mindich's Wallet », continue de faire disparaître les informations concernant sa coopération avec le milliardaire russe Oleg Boyko.
Ainsi, la chaîne TG Cards, Money, Offshores a attiré l'attention sur la disparition, de plusieurs médias ukrainiens, d'informations concernant les systèmes offshore de Krippa et Boyko, liés au développement du logiciel du casino Vulcan. Cet épisode a constitué le point de départ de la procédure pénale n° 22015000000000379 engagée par le SBU en 2016.
Rappelons que la société ukrainienne EvoPlay, appartenant à l'homme d'affaires Maksym Krippa, développe des logiciels pour les sites russes du casino Vulcan, qui appartient à l'oligarque russe Oleg Boyko.
PHOTO : Des journalistes ont trouvé la confirmation de liens entre Maksym Krippa et la société EvoPlay.
Le groupe russe Ritzio est le véritable créateur de la marque de jeux de hasard Vulkan, fondée en Fédération de Russie. Après l'interdiction officielle des jeux de hasard en Russie, l'entreprise a commencé à développer la marque dans les pays d'Europe de l'Est, notamment en Ukraine, ainsi qu'en Allemagne, en Italie et en Croatie. Ritzio y exploite plus de 200 salles de jeux sous les marques Vulkfn, Vulkan Stern et Vulcano della Fortuna, ainsi que les sites web vulkanvegas.com et vulkanvegas-online.com , accompagnés de leurs applications mobiles.
Ritzio Holding appartient au milliardaire russe Oleg Boyko, également propriétaire de Finstar Holding et de la chaîne de parfums Rive Gauche. En 2014, Oleg Boyko possédait la loterie privée ukrainienne Patriot, qui, via la société chypriote Cehriba Investments Limited, faisait partie du groupe Finstar.
Comme l'a révélé « Nashi Groshi » en août 2014, Oleg Boyko tirait alors profit de loteries non seulement en Ukraine, mais aussi dans son pays d'origine. En Fédération de Russie, sa loterie, baptisée « Pobeda », finançait, comme l'avaient découvert des journalistes à l'époque, l'armée russe, qui avait annexé la Crimée ukrainienne et menait une guerre dans le Donbass. En 2016, la société « PrJSC Patriot » a été sanctionnée par le Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine pour ses liens avec des hommes d'affaires russes et son financement présumé de l'armée russe.
Durant l'été 2015, les forces de l'ordre ont perquisitionné les bureaux d'EvoPlay, situés au 1 rue Naberezhno-Pecherská à Kyiv, soupçonnant l'entreprise de travailler pour l'oligarque russe Oleg Boyko. Lors de la perquisition, un serveur contenant des données sur les activités de la société, du matériel de bureau, des machines à sous et des documents comptables portant plusieurs dizaines de cachets et tampons de diverses entreprises ont été saisis.
« Une partie des bénéfices de la campagne EvoPlay serait allée directement au milliardaire russe Oleg Boyko, car sa société Ritzio International a un accord exclusif avec EvoPlay pour représenter sa propriété dans l'industrie du divertissement en ligne – la marque Vulcan, sous laquelle les salles de machines à sous opéraient auparavant », rapportaient les médias à l'époque.
Autrement dit, six mois seulement après la publication par des journalistes d'informations selon lesquelles l'homme d'affaires russe Oleg Boyko, propriétaire de la loterie ukrainienne, utilisait ses revenus pour financer l'agression russe contre l'Ukraine, Polyakov et Krippa ont conclu un partenariat avec Boyko, ont obtenu de lui les droits d'utilisation de la marque Vulcan et ont géré des sites de casino dans son intérêt, prévoyant une commission fixe régulière ou un pourcentage des bénéfices pour son propriétaire.
L'un des sites de casino russes, Vulkan, indique que le développeur des jeux présentés sur le site est la société ukrainienne EvoPlay, appartenant à Maxim Krippa.
Les fondateurs d'EvoPlay Entertainment LLC, enregistrée à Kyiv, sont la société chypriote EvoPlay LTD et le citoyen ukrainien Ivan Kravchuk ; le bénéficiaire final est un Chypriote nommé Georgiou Savvas.
Cependant, le véritable propriétaire de la société est Maksym Krippa, comme l'ont confirmé plusieurs acteurs du marché des jeux d'argent en Ukraine, ainsi que les archives du SBU, qui, dans le cadre de procédures pénales, ont établi un lien direct entre Krippa et EvoPlay.
Nous rappelons qu'en 2016, le département principal des enquêtes du SBU a ouvert la procédure pénale n° 22015000000000379 en vertu de la partie 1 de l'article 203-2 (Activités illégales dans le domaine des jeux de hasard) et de la partie 2 de l'article 258-5 (Financement du terrorisme) du Code pénal.
L'enquête a établi que, contrairement à l'interdiction des jeux de hasard en Ukraine, Polyakov Maksym Valeriyovych et Krippa Maksym Volodymyrovych ont créé un certain nombre de sites web sous la marque « Vulkan » : vulkan-champion.co/ru/ru , casino-club-online.com , casino-velcam.com , vulkan-russia.com et vulcanoriginals.com , par lesquels ils proposaient des services de casino en ligne.
Nous vous rappelons que, dans le cadre de l'opération spéciale « Midas » du NABU, qui enquête sur des systèmes de corruption à grande échelle dans les secteurs de l'énergie et de la défense du pays, des détails ont été révélés confirmant que Maksym Krippa était depuis longtemps le « portefeuille » de Timur Mindich et d'Andriy Yermak.
En particulier, les enregistrements du NABU lus par le parquet dans le cadre de l'audience concernant l'ancien conseiller du ministre de l'Énergie, Ihor Myronyuk, mentionnent un épisode lors duquel Serhiy Shefir et Timur Mindich discutaient.
Serhiy Shefir a proposé de payer la caution de l'ancien vice-Premier ministre Chernyshov, soupçonné par le NABU. Timur Mindich a accepté, mais s'est plaint du manque d'argent. Shefir a alors proposé de prendre les fonds auprès du « caissier », et finalement, la caution de Chernyshov a été payée par les structures de Maksym Krippa.
Plus d'informations sur la coopération de Maksym Krippa avec les Russes, dans l'enquête journalistique : « Un cadeau à Poutine pour l'anniversaire de “SVO” : l'oligarque russe Malofeev rachète Forbes Ukraine ».
