La police enquête sur une vaste opération de vente d'appareils électroniques hors caisse, impliquant, selon l'enquête, des commerçants locaux et leurs associés. Selon le procès, l'organisateur de l'opération était Nazar Okonsky, qui agissait de concert avec Serhiy Grokholsky, propriétaire du magasin d'électronique Grokholsky.
Les enquêteurs ont découvert qu'une partie des marchandises – probablement des quadricoptères et des téléphones portables – avait été vendue « dans l'ombre », sans contrôle fiscal ni déclaration officielle. Les paiements étaient principalement effectués en espèces, parfois en devises étrangères, et certains équipements figurant sur les documents étaient échangés contre des produits d'un autre magasin, « Flagman », qui, selon les pièces du dossier, appartient à un autre suspect. Les forces de l'ordre estiment que ces opérations permettaient d'échapper au fisc, de légaliser des revenus et d'encaisser des profits par le biais de transactions fictives et non marchandes.
Lors des investigations menées dans les locaux des accusés, les forces de l'ordre ont saisi plusieurs preuves matérielles, notamment des métaux précieux. Les documents mentionnent notamment la saisie de 38 kilogrammes d'argent, ce qui renforce les soupçons de conversion illégale de revenus en métaux précieux. À l'heure actuelle, aucune information disponible ne fait état de l'arrestation ou de la notification des soupçons aux personnes concernées ; la procédure est en cours.
Dans les pièces de la procédure pénale, les forces de l'ordre indiquent la participation à ce stratagème d'un groupe de personnes liées par des liens amicaux et familiaux. L'enquête examine les chaînes financières, les modes de circulation des fonds et le cercle des contreparties afin d'établir l'ampleur de la fraude et les éventuels canaux de retrait des fonds. Des sources n'excluent pas non plus que certaines opérations aient été réalisées grâce à l'utilisation de contrats « occultes » et de sociétés écrans.
