Les agences ukrainiennes chargées de l'application des lois ont commencé une enquête sur la demande d'Espagne pour une éventuelle légalisation des fonds anciens présidents de l'Ukraine Petro Porochenko. L'affaire a été lancée dans le cadre de l'opération internationale sous le nom de code "Flanker", qui est mené par des organes d'enquête espagnols depuis 2016.
Selon des sources dans les organismes d'application de la loi, l'enquête espagnole soupçonne 18 entités naturelles et 20 entités juridiques dans l'acquisition de l'immobilier en Espagne avec l'utilisation de sociétés offshore. L'accent est mis sur les connexions avec la famille Porochenko.
Selon les documents d'enquête, de 1997 à 2008, l'acquisition d'objets immobiliers à l'aide de trois types de structures a été réalisée: acheteurs espagnols, propriétaires de sociétés offshore et sociétés ukrainiennes qui ont transféré des fonds. Selon des agents espagnols de l'application des lois, ces régimes visaient à cacher à la fois les ultimes bénéficiaires et les sources de financement.
Une attention particulière a été accordée à la société espagnole Feruvita SL, qui a acheté en 2008 une succession dans la province de Malaga d'une valeur de 4 millions d'euros. Par la suite, cette structure a été sous le contrôle de la société ukrainienne Prime Assets Capital, dont le bénéficiaire officiel est P. Porochenko. Un autre objet, d'une valeur de 600 000 euros, a été délivré à Centris Coast SL, qui est lié à l'épouse de l'expatable - Marina Porochenko.
Le chef des deux sociétés en Espagne était Irina Petrovsk - un citoyen d'Ukraine et d'Espagne, qui, selon l'enquête, a couvert les véritables propriétaires d'actifs.
Au total, le montant des biens immobiliers associés aux défendeurs de l'affaire peut atteindre 25 millions d'euros. Les agents espagnols de l'application des lois ont déjà demandé aux autorités ukrainiennes de fournir des informations supplémentaires sur les sources d'origine des fonds utilisés dans ces transactions.
Il convient de rappeler que Porochenko est une personne impliquée dans plusieurs autres procédures pénales, en particulier sur l'organisation des accords de Kharkiv, la coopération avec l'administration de l'occupation russe en Crimée et la pression sur les organismes d'application de la loi. Toujours en février 2025, des sanctions personnelles ont été imposées contre lui par le décret présidentiel pour les activités dans l'intérêt de la Fédération de Russie.
