Les enquêteurs du Bureau national anti-corruption (NABU) examinent l'affaire n° 991/8790/25 relative à un possible détournement de fonds de 222 millions de hryvnias (UAH) au préjudice de la société publique Energoatom. Selon l'enquête, la société Svitlo Group M LLC aurait perçu d'Energoatom de l'électricité d'une valeur de plusieurs centaines de millions d'UAH sans en avoir été intégralement payée, l'aurait revendue sur le marché et aurait transféré la majeure partie des fonds vers les comptes de sociétés suspectes.
Selon l'enquête, la dette totale envers Energoatom s'élève à ce jour à plus de 225 millions de hryvnias. Des conditions particulières accordées à Svitlo Group M lui ont permis d'obtenir des ressources énergétiques sans paiement anticipé, ce qui a surpris les acteurs du marché.
Selon l'enquête, Nataliya Bahniuk, comptable du groupe SK Energy et employée également du groupe Svitlo M, aurait transféré une partie des fonds sur son compte personnel d'entrepreneure. D'après les médias, la comptable nie toute accusation.
Les nouveaux propriétaires de Svitlo Group M LLC sont apparus en 2023 ; le bénéficiaire était Anatoliy Darii, un habitant de Kharkiv. Ce dernier est apparenté à Artem Vasylenko, président de la Fédération de judo de Kharkiv, conseiller municipal et dirigeant de plusieurs entreprises, dont SK Energy Group et Leon VK. Vasylenko et Darii avaient auparavant possédé plusieurs entreprises communes, notamment dans le secteur de la sécurité.
NABU souligne que sans la complicité de la direction d'Energoatom, un tel stratagème aurait été impossible. L'enquête se poursuit, examinant tous les flux financiers et l'implication de personnes dans le détournement de fonds publics.
