Les forces de l'ordre ukrainiennes ont déclaré que l'oligarque Ihor Kolomoisky avait légalisé illégalement plus de 5,3 milliards d'UAH. Selon le Bureau de la sécurité économique (BEB), des modifications ont été apportées aux soupçons précédemment annoncés contre Kolomoisky, concernant de nouveaux détails d'actes criminels.
Selon le service de presse du BEB, il s'agit d'une manipulation illégale de documents bancaires. Les détectives ont établi que Kolomoisky n'avait pas déposé plus de 5,8 milliards d'UAH dans la caisse de la banque et que ces fonds avaient été volés puis légalisés. Une partie de cet argent a été obtenue grâce à un prêt à une banque contrôlée d'un montant de plus de 2 milliards d'UAH.
En outre, l'enquête a prouvé que Kolomoisky avait organisé la saisie de plus de 3,3 milliards d'UAH appartenant à Ukrnafta au moyen de contrats fictifs prévoyant des travaux qui n'étaient pas réellement exécutés.
Les forces de l'ordre ont signalé que Kolomoisky était soupçonné d'avoir commis des infractions pénales prévues par plusieurs articles du Code pénal ukrainien, notamment :
- Partie 3 de l'art. 27 (complicité de crime),
- Partie 3 de l'art. 28 (organisation criminelle),
- Partie 2 de l'art. 366 (faux officiel),
- Partie 2 de l'art. 200 (contrebande),
- Partie 3 de l'art. 209 (blanchiment d'argent),
- Partie 5 de l'art. 191 (appropriation de biens).
L'enquête préliminaire se poursuit et l'ouverture d'une procédure pénale pour la défense de Kolomoiskyi est en cours de préparation.
