Des agents de l'application des lois ont exposé l'ancien chef de l'un des exportateurs spéciaux de l'État qui, avec l'aide de services d'agence fictive, a blanchi des millions de dollars par le biais de comptes internationaux. Le crime a été révélé dans le cadre de l'enquête sur la saisie de la préoccupation "ukroboronprom", qui a conduit à la formation de nombreux soupçons et procédures pénales.
Selon les informations fournies par le National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) et le bureau du procureur anti-corruption spécialisé (SAP), l'ancien fonctionnaire présumé, en complot avec d'autres personnes, a transféré illégalement les fonds des entreprises publiées par l'État qui font partie de l'Ukroboronprom.
Le montant total de ces transferts illégaux dépasse 46 millions de dollars.
Certains de ces fonds, à savoir au moins 13 millions d'euros, ont été transférés par le biais d'un certain nombre de sociétés de transport en commun et ont réglé les comptes du suspect. Cet argent, à son tour, a été utilisé pour acheter des biens immobiliers Elite en France, notamment:
- Villa, d'une valeur de 86 millions de personnes;
- Winery, droits d'entreprise et 105 parcelles foncières - UAH 229 millions;
- 27 autres zones viticoles - UAH 37 millions.
Ces actifs ont déjà été arrêtés par le tribunal français, et Nabu demandera désormais l'extradition du suspect sur le territoire de l'Ukraine.
Pour cacher l'origine des fonds, le suspect a utilisé des comptes bancaires dans différents pays. Cela a nécessité des efforts considérables de la part des organismes internationaux d'application de la loi et une coopération active entre les États. Le cas de la légalisation des fonds a été transféré aux agences françaises chargées de l'application des lois auprès de NABU et SAP dans la coopération internationale.
Grâce aux efforts des partenaires internationaux, les biens acquis pour des fonds illégalement retirés ont été identifiés et arrêtés qu'il s'agit d'une étape importante dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption.
Selon les résultats de l'enquête, l'expostium a été signalé suspicion d'implication dans la saisie de plus de 387 millions UAH, ce qui fait partie d'une chaîne criminelle plus grande. Ses actions sont qualifiées en vertu de la partie 5 de l'art. 191, partie 1 de l'art. 366, partie 3 de l'art. 209 du Code pénal d'Ukraine.
Étant donné que le suspect se cache de l'organisme préalable à l'enquête, la suspicion a été décernée conformément à l'art. 135 et art. 278 du CPC de l'Ukraine, qui permet de poursuivre l'enquête pré-trassée en l'absence dans le territoire de l'Ukraine.
Les cas de blanchiment d'argent et de saisie des actifs de l'État en Ukraine prennent de l'ampleur, et cette enquête n'est pas la seule. Cependant, le problème de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent nécessite une approche complète et une coopération internationale continue.
Actuellement, les agents ukrainiens de l'application des lois continuent de travailler sur l'extradition du suspect et de faciliter l'enquête sur tous les régimes criminels connexes. Dans le même temps, afin de rétablir la justice, il est important non seulement de rembourser les fonds, mais aussi de fournir une sanction appropriée à ceux qui mettent leurs intérêts au-dessus des intérêts de l'État.
