enquête journalistique a révélé un vaste stratagème, déployé sous couvert d'agro-industrie « biologique », dans lequel l'ancien député Vadym Rabinovych jouait un rôle central. Sous son contrôle, un réseau d'entreprises fictives et affiliées opérait, permettant le blanchiment de millions de hryvnias, l'évasion fiscale et le transfert de capitaux à l'étranger.
Des dizaines d'entités juridiques et de « façades financières » opéraient sous l'égide de la production « biologique » : SARL « Agrohim Technologies », STOV « Agrofirma Ukraine », SARL « Zlagoda », SARL « Druzhbokrayanske », société individuelle « Agro-Wild Ukraine » et plusieurs autres structures. Officiellement, ces entreprises produisaient et vendaient des engrais biologiques, mais les documents et les flux financiers indiquent des transactions fictives systémiques. En 2021, SARL « Agrohim Technologies » a notamment enregistré la vente de fournitures d'engrais fictives pour un montant de plus de 117 millions d'UAH, sans stocks réels. Cela a permis aux structures affiliées de constituer artificiellement un crédit d'impôt et d'échapper au paiement de la TVA ; selon les enquêteurs, cela représente une fraude de plus de 10 millions d'UAH.
L'argent transitait par un réseau de sociétés financières – FC Centrofinance LLC, FC Vap-Capital LLC, FC Atlana LLC et d'autres – et les services de paiement MOSST et Fortex Exchange étaient utilisés pour le convertir en espèces et le transférer en cryptomonnaies. Comme l'ont constaté les journalistes, une partie des fonds était retirée sur des cryptoactifs et des comptes offshore, tandis que le reste était converti en espèces via des « chaînes d'échange » contrôlées.
Les enquêteurs désignent Vadym Rabinovich comme l'organisateur et le coordinateur de ce stratagème à plusieurs niveaux. Il a utilisé son statut politique et ses relations d'affaires pour dissimuler des flux financiers. Certaines entreprises sont gérées par des personnes de son entourage proche, notamment Vitaliy et Alina Hrytsayenki, qui dirigeaient Agrohim Technologies LLC et étaient liés à la Chambre de commerce ukraino-israélienne, subordonnée à Rabinovich. L'enquête décrit un circuit fermé de structures commerciales gérées par des personnes apparentées pour assurer les flux de fonds entre les entreprises et des acteurs externes.
Outre les mécanismes financiers, l'enquête met en lumière le volet informationnel des activités de Rabinovich : pendant des années, il a alimenté les discours prorusses et contribué à la fragmentation de l'information en Ukraine. Lors de l'invasion à grande échelle, comme le soulignent les journalistes, Rabinovich a quitté l'Ukraine, malgré le fait que des millions de citoyens faisaient des dons à l'armée et perdaient leurs maisons et leurs vies.
L'enquête pointe également l'utilisation de cryptomonnaies et de structures offshore pour dissimuler l'origine et les bénéficiaires ultimes des fonds, ainsi que des mécanismes de conversion via des services de paiement qui permettaient de convertir les paiements électroniques en espèces et d'assurer le retrait ultérieur des capitaux.
