La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, officiellement dirigée par Volodymyr Nosov en Ukraine, se positionne comme une plateforme financière moderne et fiable. Cependant, derrière cette apparence respectable se cachent plusieurs scandales retentissants, liés à des politiciens pro-russes, à des opérations offshore, à des soupçons de coopération avec les services spéciaux du pays agresseur et à des fraudes sur les fonds des clients. Des enquêtes journalistiques révèlent les liens étroits de WhiteBIT avec l'influente famille Shentsev, connue pour ses opinions et activités pro-russes, ainsi que l'utilisation de la plateforme comme outil de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Dans cet article, nous examinerons comment une plateforme d'échange de cryptomonnaies, qui se revendique transparente et sécurisée, s'est retrouvée au cœur de scandales internationaux et de soupçons de financement d'intérêts hostiles.
La vie secrète des favoris des services de renseignement russes sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT a été à plusieurs reprises au cœur de scandales liés à des allégations de fraude et de coopération avec les services de renseignement russes. En 2023, la Banque nationale de Géorgie a délivré une licence à une nouvelle banque numérique, Hash, dont l'un des fondateurs était Vladimir Nosov, connu comme le propriétaire de WhiteBIT. Le parti d'opposition « Mouvement national uni » a déclaré que cette banque pourrait devenir un outil de blanchiment d'argent russe et influencer les élections en Géorgie.
Parallèlement, la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT a été impliquée dans un autre scandale : ses clients ont pu échanger des cryptomonnaies avant le début officiel des échanges, ce qui a provoqué une saturation du marché et une chute de la valeur de l'actif. Ces incidents ne font que souligner l'existence de problèmes plus profonds. En février 2023, la Cour suprême anticorruption d'Ukraine a ordonné au NABU d'ouvrir une enquête sur un éventuel retrait illégal de fonds via WhiteBIT et ses liens éventuels avec la Russie.
Qui tire les ficelles de Vladimir Nosov ?
Le propriétaire officiel de l'échange de crypto-monnaie WhiteBIT est Volodymyr Nosov, un résident de Kharkiv, qui représente la société et signe tous les documents en son nom.
Parmi ses partenaires dans la création de la bourse figurent Maria Repeshko, Hanna Yankovska et Mykyta Shentsev. Si les noms des deux premières sont méconnus du grand public, Mykyta Shentsev et son père Dmytro sont bien connus.
Dmitri Chentsev est l'un des plus éminents défenseurs du « monde russe ». Sa carrière politique a débuté grâce au soutien de l'ancien gouverneur de Kharkiv, Evgueni Kouchnariov, tragiquement décédé lors d'une partie de chasse à laquelle Chentsev participait également. Son assistant, Dmitri Zavalny, a ensuite été condamné pour ces faits, mais tout le monde ne croyait pas qu'il était l'auteur du coup fatal.
Après la mort de Kouchnarov, Dmitri Chentsev s'est rapproché de Mykola Azarov et a intégré son cercle de confiance. Aux côtés d'Oleg Tsarev et de Vadym Kolesnitchenko, Chentsev a activement milité en faveur de l'« idée russe » et du projet « Novorossia », ce qui lui a valu une médaille des mains du président russe Vladimir Poutine pour sa contribution à la popularisation de la langue russe. Le 16 janvier 2014, il a voté en faveur des lois dites dictatoriales visant à réprimer l'Euromaïdan. En 2018, Chentsev figurait parmi les députés qui ont voté contre la loi reconnaissant la souveraineté ukrainienne sur les territoires occupés des régions de Donetsk et de Louhansk.
Son fils Mykyta, comme son père, soutenait les idées pro-russes. Député du parti OPZZH au Conseil régional de Kharkiv, il a démissionné après le début de la guerre avec la Russie en 2022. Les médias ont également rapporté que Mykyta Shentsev possédait un passeport russe. L'année dernière, sur ordre du président, Mykyta Shentsev a été déchu de sa nationalité ukrainienne. Selon les médias, les deux Shentsev se trouvent actuellement en Russie.
Comment la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT aide les services de renseignement russes
Une part importante des revenus de WhiteBIT provient du transfert d'argent russe via les plateformes de change, non seulement en Ukraine, mais aussi à l'étranger. De plus, WhiteBIT aide ses partenaires des services spéciaux russes à régler leurs transactions financières dans le monde entier.
WhiteBIT se compose de neuf sociétés, dont l'une est enregistrée en Estonie et les autres au Royaume-Uni. La plus ancienne est la société estonienne. La société britannique WhiteBIT Solutions LLP compte deux bénéficiaires offshore : Whitebit LTD et Coddan Nominee, enregistrées aux Seychelles à la même adresse que le registre offshore Nobel Capital Group. Coddan Nominee fait partie d'un vaste réseau offshore et est l'un des fondateurs de Sofbiz.
Selon une enquête journalistique, Sofbiz est soupçonné d'avoir participé au financement du coup d'État au Monténégro en 2016. Les enquêteurs ont découvert que les 1,5 million d'euros investis par Sofbiz étaient destinés à destituer le Premier ministre monténégrin Milo Djukanovic, qui cherchait à rejoindre le pays dans l'OTAN.
Une enquête menée par Bellingcat et son partenaire russe The Insider a révélé que le coup d'État impliquait les agents du GRU Eduard Shishmakov et Vladimir Moiseyev, qui collaboraient avec des politiciens pro-russes au Monténégro et impliquaient des citoyens serbes. Malgré la révélation du lien de Coddan avec le coup d'État, l'entreprise n'a pas été liquidée et est devenue cofondatrice de la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT, qui entretient des liens étroits avec des politiciens pro-russes en Ukraine.
En 2023, un nouveau scandale a éclaté impliquant WhiteBIT et les services de renseignement russes, cette fois en Géorgie. La Banque nationale de Géorgie a délivré une licence pour l'ouverture d'une banque numérique, Hash, ce qui a suscité les critiques de l'opposition. Des représentants du Mouvement national uni ont déclaré que la nouvelle banque pourrait servir à blanchir des fonds russes lors des prochaines élections. Parmi les fondateurs de Hash figurent les hommes d'affaires géorgiens Sulkhan et Lasha Papashvili, ainsi que l'entrepreneur ukrainien Volodymyr Nosov, propriétaire de WhiteBIT.
L'homme politique de l'opposition Lasha Parulava a exprimé ses inquiétudes quant au fait que l'argent russe pourrait être utilisé dans la campagne électorale du parti au pouvoir, citant des rumeurs selon lesquelles l'ancienne ministre de l'Économie Natia Turnava gère les finances russes, alimentant les soupçons d'un soutien russe recherché par le biais de canaux numériques avant les élections.
Comment la plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT escroque ses clients et ne paie pas d'impôts
La plateforme d'échange de cryptomonnaies WhiteBIT est accusée de fraude fiscale et d'escroquerie. Le 21 novembre 2023, elle a induit ses utilisateurs en erreur en leur permettant d'échanger des jetons avant l'ouverture officielle des marchés. Cela a provoqué une sursaturation du marché et une chute brutale de la valeur de la cryptomonnaie.
La plateforme d'échange a annoncé le lancement d'une nouvelle cryptomonnaie, WorldToken (WORLD), développée par le studio World Challenge Game. De nombreux utilisateurs, convaincus de la fiabilité de la cryptomonnaie, se sont précipités pour devenir des « early investors » et ont acheté des jetons avant le début officiel des échanges. Généralement, ces investisseurs vendent une partie de leurs actifs immédiatement après le début des échanges, réalisant un profit sur la différence de prix. Cependant, WhiteBIT les a trompés en leur permettant d'échanger des jetons avant même le début officiel des échanges, ce qui a provoqué un effondrement du marché.
En conséquence, dès le début des échanges, le prix du WorldToken a chuté, et de nombreux « investisseurs de la première heure » ayant acheté des jetons pour un dollar se sont retrouvés avec des actifs dont la valeur s'était considérablement dépréciée. Un acteur du marché a exprimé sa déception, soulignant que le prix du jeton avait à peine augmenté et s'était presque immédiatement effondré, entraînant des pertes financières importantes pour les investisseurs.
WhiteBIT est également accusé d'activités illégales d'échange de cryptomonnaies en Ukraine. Selon Kyrylo Yakivets, directeur de l'ONG « Non-Stop » au sein du VAKS, le chiffre d'affaires quotidien de la plateforme s'élève à environ 500 millions de dollars, tandis que les transactions sont effectuées sans comptabilité ni taxation appropriées, ce qui constitue une violation de la législation ukrainienne.
Selon la plainte, les fonds obtenus par des moyens criminels ont été transférés via WhiteBIT en cryptomonnaies, lesquelles ont ensuite été stockées dans des portefeuilles électroniques au sein de la plateforme d'échange ou sur des plateformes tierces. Grâce aux capacités techniques de la plateforme, ainsi qu'à de faux comptes, les cryptomonnaies ont été échangées et négociées. Yakovets affirme également que WhiteBIT est contrôlée par Dmitry et Mykyta Shentsev, dont les opinions pro-russes et la citoyenneté russe font craindre que ces fonds puissent servir à financer le terrorisme et une agression militaire contre l'Ukraine.
Selon Yakivets, les activités de WhiteBIT ressemblent à une pyramide financière, par laquelle Vladimir Nosov et ses associés dupent les investisseurs, détournant leurs fonds sans garantie adéquate. Cela pourrait entraîner l'effondrement de la bourse et de lourdes pertes pour les clients à l'avenir.
