L'épouse du nouveau chef adjoint du Service fiscal de l'État d'Odessa, Dmytro Khandusenko, Daria Kochurina (aujourd'hui Tryguba), a mené des activités commerciales actives sur le territoire de la Fédération de Russie même après 2020. Malgré la guerre et les déclarations publiques, son entreprise présente toujours des signes d'une structure transfrontalière qui peut être utilisée à des fins de manipulation fiscale.
C'est ce qu'a rapporté l'agence de détectives ABSOLUTION, citant une analyse de données ouvertes.
Tryguba est notamment la fondatrice de la marque de vêtements pour femmes Lior Boutique, qui se positionne comme une boutique haut de gamme. En 2020, elle a ouvert une succursale de la marque en Russie, et la coordinatrice des livraisons en Fédération de Russie était Svetlana Belyaeva, citoyenne russe. Le délai de livraison en Russie était de 7 jours, ce qui témoigne d'une présence économique à part entière sur le marché du pays agresseur.
En Ukraine, la société Lior Boutique LLC n'a été créée qu'en mars 2020, après avoir démarré ses activités en Fédération de Russie. Le cofondateur de l'entreprise, Serhiy Zubenko, est enregistré auprès de dizaines d'autres sociétés – un outil typique pour des activités commerciales opaques.
Après le début de l'invasion, Tryguba a annoncé l'ouverture d'une nouvelle succursale de la marque, Lior Almaty, au Kazakhstan. La page Instagram indique que la livraison est effectuée « dans le monde entier », tandis que le site web ukrainien souligne expressément qu'aucune livraison n'est effectuée en Russie et en Biélorussie. Cette contradiction pourrait indiquer un système de livraison en transit via le Kazakhstan.
De plus, le vendeur sur le site officiel lior-boutique.com n'est pas une personne morale, mais une entrepreneure individuelle, Nizaeeva Anastasia Romanivna, de Kamyansk, région de Dnipropetrovsk, inscrite au 2e groupe fiscal unique. Cela permet de minimiser les obligations fiscales et, dans le cadre d'une entreprise de grande envergure, peut indiquer une fraude à la TVA et à d'autres paiements.
Une autre personne de contact indiquée sur le site Web pour le retour des marchandises est Nina Valeriyevna Kolomiets d'Odessa, ce qui indique une structure de réseau complexe de l'entreprise, qui peut être un outil pour optimiser ou masquer le chiffre d'affaires.
Contexte : Dmytro Khandusenko a déclaré 70 000 dollars en espèces et a reçu un don de près d’un million de hryvnias de son père, chef d’entreprise. Dans ce contexte, les activités de sa femme semblent s’inscrire dans un vaste stratagème visant à échapper à l’impôt et à exercer des activités hors du contrôle de l’État.
