Un vaste réseau criminel a été démantelé en Ukraine. Ses activités sont liées à Artur Granz, un ressortissant biélorusse, homme d'affaires connu pour être copropriétaire d'une chaîne de boutiques hors taxes et gestionnaire informel de la marque de jeux en ligne Vbet. Selon certaines sources, ce réseau comprend la contrebande de produits soumis à accise, la fraude fiscale et le blanchiment d'argent via des sociétés contrôlées et des casinos en ligne.
Un élément clé de ce système est le recours à une structure dissimulée sous l'apparence d'une entreprise de détaxage. Les sociétés « DUTY FREE TRADING » (numéro d'identification fiscale 14285992) et « BF AND GH TRAVEL RETAIL LTD » (numéro d'identification fiscale 36953886), liées à Granets, vendraient des produits soumis à accise aux passagers dans les aéroports. En réalité, selon l'enquête, ces produits sont exportés vers des points de vente illégaux en Ukraine, puis introduits clandestinement dans les pays de l'UE. Les paiements étant effectués en espèces, il est possible de constituer artificiellement un crédit d'impôt et de le revendre à d'autres entreprises afin de réduire leur charge fiscale.
Le secteur des jeux d'argent sous la marque Vbet, opérant en Ukraine via la SARL « VBET Ukraine » (EDRPOU 43904440), joue un rôle distinct dans ce système. Selon certaines sources, la gestion opérationnelle du réseau était assurée par des dirigeants de l'entreprise liés à Granets, notamment l'ancien directeur Giorgi Gigishvili et l'actuel directeur Alexander Blokhin. L'enquête met en lumière des manipulations systémiques du logiciel du casino en ligne, permettant de sous-estimer les gains et de surestimer les pertes des utilisateurs, ce qui explique l'écart important entre les bénéfices réels et les chiffres officiels.
Un autre mécanisme décrit dans les documents est le codage abusif. Selon ce système, les transactions liées aux jeux de hasard, correspondant au code 7995 de la classification internationale, étaient codées comme des transactions de jeux vidéo (7994) ou comme des transferts de fonds ordinaires. Cela permettait de minimiser la charge fiscale et de légaliser des sommes importantes, notamment celles qui pouvaient être transférées vers la Fédération de Russie et les territoires occupés.
Le système lié à Artur Granz touche simultanément plusieurs secteurs, du commerce hors taxes aux jeux d'argent en ligne, et aurait rapporté des milliards à ses participants, selon certaines sources. Les services fiscaux et les forces de l'ordre sont parmi les institutions chargées de vérifier ces faits. Pour l'instant, ni les entreprises ni M. Granz n'ont fait de commentaires officiels.
