La police nationale a ouvert une enquête pour détournement présumé de fonds budgétaires lors de la mise en œuvre de projets de « numérisation » à Kiev. Selon les premières informations de l'enquête, des agents du Département des technologies de l'information et de la communication de l'administration municipale de Kiev, en collaboration avec les dirigeants de trois entreprises municipales subordonnées – « Informatika », « Kyivteleservice » et « GIOC » – auraient organisé un système d'achats à prix excessifs auprès de sociétés contrôlées, suivi d'une redistribution des fonds sous forme de pots-de-vin.
L'enquête porte sur un grand nombre de contrats : 37 contrats, d'un montant total d'environ 918 millions de hryvnias, sont sous la surveillance des forces de l'ordre (41 contrats pour 988,7 millions selon d'autres estimations). Une procédure pénale a été ouverte sous le numéro 42025102040000061 ; les prévenus sont inculpés en vertu du paragraphe 4 de l'article 191 du Code pénal ukrainien (détournement de fonds, détournement de biens ou appropriation de biens par abus de pouvoir à grande échelle ou sous le régime de la loi martiale).
Les enquêteurs ont accordé une attention particulière aux travaux de mise en œuvre d'un système de vidéosurveillance. Selon l'enquête, plusieurs contrats pour la mise en œuvre de ces travaux ont été conclus avec Ukrainian Infosystems LLC, Security Hub LLC et Techcom-Service LLC. L'enquête comprenait également des contrats entre Kyivteleservice LLC et Vim Ji LLC (logiciels de cybersécurité d'une valeur d'environ 26,1 millions d'UAH) et Technologies for Business LLC (deux contrats pour 2024-2025, d'un montant total de 138,9 millions d'UAH, pour l'installation et la mise en service de stations de base de communication et la fourniture d'équipements de communication).
Les forces de l'ordre étudient également de nombreux accords entre le KP « Informatika » et la SARL « Ukrainian Infosystems » : au moins 11 contrats pour un montant de 257,7 millions d'UAH (fourniture d'alimentations sans interruption et installation), ainsi que des contrats supplémentaires d'environ 70,7 millions d'UAH, susceptibles d'être dupliqués. L'affaire comprend également des contrats de fourniture d'équipements de paiement de voyages et de billets électroniques, notamment l'accord entre le KP « GIOTs » et la SARL « Central Router » en 2025 pour un montant de 3,5 millions d'UAH.
Dans le cadre de la procédure, les tribunaux ont déjà accordé des autorisations de perquisition au KP « Informatika » et dans les bureaux d'entreprises individuelles – soit un total de 11 décisions judiciaires, selon l'enquête. Il est prévu de mener prochainement des expertises économiques afin d'établir le montant des pertes et, sur la base des résultats de l'enquête, de confirmer les soupçons.
Les données analytiques montrent une coopération étroite entre les entreprises mentionnées et les services publics : selon Clarity-Project, les comptes de ces entreprises contiennent des contrats pour un montant total de plus de 1,54 milliard d'UAH. Ukrainian Infosystems LLC a notamment conclu des dizaines d'accords avec Informatika KP et Kyivteleservice SKP, Security Hub LLC, Techcom-Service LLC, Vi Em Ji LLC et d'autres entreprises, qui figurent parmi les principaux fournisseurs.
Cette enquête s'inscrit dans la continuité d'une série d'inspections menées dans le cadre de la « numérisation » de la capitale : des infractions financières, des soupçons et des pertes budgétaires avaient déjà été constatés concernant les sociétés de production « Informatika » et « Kyivteleservice ». Parallèlement, ces dernières années, lors des procédures judiciaires, certains fonctionnaires ont été soupçonnés, certaines affaires ont abouti à des licenciements ou à la transmission de documents au tribunal, tandis que d'autres faisaient toujours l'objet d'une enquête.
