Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, sous la marque Contra Drone, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir des fonds provenant de contrats gouvernementaux.
Il s'agit de l'entrepreneur individuel Andriy Yakovchuk et de la société Fly-Group Ukraine LLC, détenue conjointement par Tymofiy Yurkov, résident de Kiev, et par Yakovchuk lui-même, originaire de la ville de Netishyn. Le capital social de l'entreprise, qui remporte régulièrement des appels d'offres du ministère de la Défense et des forces de l'ordre, n'est que de quelques milliers de hryvnias. Parallèlement, Yurkov, comme Yakovchuk, possède son propre entrepreneur individuel.
Selon des sources, Yakovchuk participe activement à l'achat d'équipements de guerre électronique pour les forces de défense ukrainiennes, et les fonds des contrats sont retirés par l'intermédiaire d'entrepreneurs individuels contrôlés vers un certain nombre de portefeuilles cryptographiques.
Les flux financiers sont impressionnants : selon les documents, la famille de Yakovchuk a dépensé 1 million d'UAH en vacances en Europe et 932 000 UAH supplémentaires en voyages à l'étranger.
Malgré les chiffres officiels modestes de l'entreprise, ses activités sont étroitement liées aux marchés publics de la défense, et le montant des contrats gouvernementaux atteint des millions de hryvnias. L'utilisation de cryptomonnaies dans de tels systèmes complique le suivi des mouvements de fonds et permet de dissimuler les bénéficiaires finaux.
Cette situation soulève des questions non seulement sur la transparence des dépenses budgétaires pendant la guerre, mais aussi sur l’efficacité du contrôle exercé par les forces de l’ordre, qui devrait empêcher de tels abus.
