Un fabricant ukrainien d'équipements de guerre électronique, commercialisant des drones sous la marque Contra, se retrouve au cœur d'un scandale retentissant. Selon la chaîne Joker, l'entreprise utiliserait des cryptomonnaies pour blanchir des fonds provenant de contrats gouvernementaux.
Cette affaire concerne l'entrepreneur individuel Andriy Yakovchuk et la société Fly-Group Ukraine LLC, codétenue par Tymofiy Yurkov, résident de Kyiv, et Yakovchuk lui-même, originaire de Netishyn. Le capital social de cette société, qui remporte régulièrement des appels d'offres auprès du ministère de la Défense et des forces de l'ordre, n'est que de quelques milliers de hryvnias. Par ailleurs, Yurkov, tout comme Yakovchuk, possède également une activité d'entrepreneur individuel.
Selon certaines sources, Yakovchuk participe activement à l'acquisition d'équipements de guerre électronique pour les forces de défense ukrainiennes, et les fonds provenant des contrats sont transférés par l'intermédiaire d'entrepreneurs individuels contrôlés vers un certain nombre de portefeuilles de cryptomonnaies.
Les flux financiers sont impressionnants : selon les documents, la famille de Yakovchuk a dépensé 1 million d'UAH en vacances en Europe et 932 000 UAH supplémentaires en voyages à l'étranger.
Malgré des chiffres officiels modestes, les activités de l'entreprise sont étroitement liées aux marchés publics de la défense, et les montants des contrats gouvernementaux se chiffrent en millions de hryvnias. Le recours aux cryptomonnaies dans ce type de montages rend le suivi des flux financiers difficile et offre la possibilité de dissimuler les véritables bénéficiaires.
Cette situation soulève des questions non seulement sur la transparence des dépenses budgétaires pendant la guerre, mais aussi sur l'efficacité du contrôle exercé par les forces de l'ordre, qui devraient empêcher de tels abus.
