Le Bureau d'enquête d'État (SBI) a démantelé une organisation criminelle de grande envergure qui braquait des entreprises agricoles dans toute l'Ukraine. Le groupe comprenait plus de 15 personnes, dont des personnes ayant déjà été condamnées, et le stratagème était dirigé par un habitant de Dnipro.
L'enquête a montré que les fraudeurs agissaient selon un algorithme bien établi :
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grâce à des relations corrompues au sein du Service des impôts de l’État, ils ont reçu des informations officielles sur les entreprises agricoles ;
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créé de faux documents et ouvert des comptes bancaires fictifs au nom de véritables sociétés ;
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ils se faisaient passer pour des employés d’élévateurs à grains ou de négociants bien connus, offrant aux producteurs des contrats « rentables » à des prix gonflés ;
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Les fonds reçus ont été transférés sur des comptes fictifs et de l’argent liquide a été retiré, la plupart du temps sous couvert de « salaires ».
Le groupe a ainsi saisi des fonds d'au moins quatre entreprises agricoles pour une valeur de plus de 70 millions de hryvnias. Les criminels ont tenté de s'approprier 52 millions de hryvnias supplémentaires, mais n'y sont pas parvenus.
Une enquête distincte concerne trois employés du Département interrégional Est du Service national des impôts. Ils ont copié illégalement des données de plus de 220 entreprises et les ont transmises à des membres d'une organisation criminelle. Ces informations ont servi de base à des opérations frauduleuses.
Les actions des membres du groupe sont qualifiées en vertu de plusieurs articles du Code pénal :
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Article 255 – création et gestion d’une organisation criminelle,
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Article 190 – fraude,
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Article 209 – légalisation des produits du crime,
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Article 200 – transactions illégales avec des comptes et documents bancaires,
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Article 358 – falsification de documents.
La peine maximale est de 12 ans de prison avec confiscation des biens.
L'enquête sur les agents du fisc est menée en vertu de la partie 3 de l'article 362 du Code pénal ukrainien - copie non autorisée de données à partir de systèmes automatisés.
Le Bureau du Procureur général a fourni des orientations procédurales dans cette affaire.
