Le tribunal de district d'Odessa, à Kyiv, a classé sans suite les poursuites pénales engagées contre Serhiy Lepetynskyi, originaire d'Evpatoria, impliqué dans un système de falsification de documents visant à enregistrer des dizaines de sociétés fictives. L'une de ces sociétés servait notamment à vendre des locomotives diesel défectueuses et rouillées au port de Pivdennyi.
Selon 368.media, la raison de la clôture de l'affaire était l'expiration du délai de prescription - plus de 6 ans se sont écoulés depuis le crime.
Selon l'enquête, en mars 2019, Lepetynskyi a accepté, contre rémunération, de devenir le fondateur et le gérant nominal de plus de 30 entités juridiques, dont les SARL « A 2020 », « AR-TORG », « BORISKOL », « DD-TRADE », « UKRPROEKTSERVIS-2017 », et d'autres. Il a donné procuration à une autre personne pour la cession intégrale de ses parts, lui a remis des copies de son passeport et de son numéro d'identification fiscale, et n'avait aucune intention d'exercer une activité commerciale.
Le parquet a qualifié les agissements de Lepetynsky de complicité de fausse déclaration au registre d'État (article 27, paragraphe 5, et article 205-1, paragraphe 2, du Code pénal). Cependant, le suspect n'a pas cherché à se soustraire à l'enquête et n'a commis aucune nouvelle infraction. La procureure Nataliya Dulska a déposé une requête en non-lieu, qui a été acceptée par le tribunal.
Lepetynsky et son avocat de la défense ont soutenu la requête, il a donc été exonéré de toute responsabilité pénale.
