Le Service national des impôts ukrainien a découvert un système d'évasion fiscale au sein d'une chaîne de magasins spécialisée dans la vente de bière. Les inspections, menées dans le cadre d'une approche actualisée des mesures de contrôle fondée sur les risques, ont révélé que les magasins utilisaient des registres des transactions de paiement (PRO), dont les chèques n'étaient pas enregistrés dans la base de données du Service national des impôts. Cela suggère l'utilisation possible de logiciels spéciaux pour manipuler les données sur les volumes de ventes et dissimuler les revenus réels.
Les rapports financiers de la chaîne ont également enregistré un niveau anormalement bas de paiements en espèces, ce qui a suscité des soupçons quant à la légalité des opérations. Au cours des quatre premiers jours d'inspection, le Service national des impôts a enregistré l'embauche officielle de 312 employés supplémentaires et une augmentation de 11,5 fois du volume des paiements en espèces.
En cas de violation de la législation sur l'utilisation des droits de douane et la fraude fiscale, les entreprises s'exposent à des amendes et à la révocation de leur licence de commerce de produits soumis à accises. Le Service national des impôts souligne que ces mesures visent à lutter contre l'économie souterraine et à accroître la transparence dans le commerce des boissons alcoolisées.
