Le tribunal du district de Petcherski à Kiev a prononcé une mesure préventive contre l'ancien fonctionnaire des impôts Yevhen Bambizov. Il restera en détention jusqu'au 4 novembre, avec possibilité de verser une caution de 119 millions de hryvnias.
Selon le parquet général, Bambizov et ses complices ont été informés de soupçons d'évasion fiscale intentionnelle et de légalisation de produits du crime (partie 3 de l'article 212 et partie 3 de l'article 209 du Code pénal ukrainien).
L'enquête a révélé que l'ancien fonctionnaire des impôts avait organisé le fonctionnement d'un centre de conversion permettant aux entreprises d'échapper à l'impôt. À cette fin, 14 sociétés d'importation fictives et environ 80 sociétés de transit ont été créées.
Selon les premières estimations des forces de l'ordre, le montant total des transactions dépasse 1,5 milliard de hryvnias. La décision du tribunal confirme la gravité des accusations et l'ampleur du stratagème, qui a causé d'importantes pertes financières à l'État.
