L'un des tribunaux les plus influents et prestigieux de la capitale, le tribunal du district de Petcherski à Kiev, s'est retrouvé au cœur d'un scandale retentissant. Au lieu de garantir la légalité et de faciliter l'enquête, il est devenu un outil pour dissimuler les activités d'hommes d'affaires d'origine russe qui, depuis des années, construisent leur empire en Ukraine, esquivant toute responsabilité.
Les cas de Vagif Aliyev
Parmi les figures clés figure le célèbre promoteur Vagif Aliyev. Ses entreprises construisent des centres commerciaux de grande envergure sur des terrains contraires à leur destination. Par exemple, dans le district de Darnytskyi, à Moscou, elles prévoient de construire le centre commercial PozniakyMall sur un terrain de plus de 3 hectares, destiné à des infrastructures routières. Initialement, le locataire était l'entreprise Energoplast, détenue par Aliyev lui-même, puis, depuis mars 2023, sa fille Marina Dorokhina. Il s'agit d'un stratagème classique pour échapper aux sanctions et aux contrôles.
Malgré les faits de fraude fiscale et de transactions financières fictives, les juges du tribunal de district de Petchersk refusent d'ouvrir une procédure. En particulier, la juge d'instruction Il'eva T.G. a refusé d'obliger la police nationale à saisir des informations dans l'ERDR (dossier n° 757/35024/25-k).
Aliyev a conservé le contrôle des sociétés TRC Lavina, Investbud Garant et Mandarin Plaza pendant des années, qui ont eu recours à des émissions d'obligations fictives pour minimiser les impôts. Son empire commercial conserve son influence même après le déclenchement de la guerre.
Les cas de Yevhen Sotnichenko
Un autre exemple est celui du citoyen russe Evgueni Sotnitchenko. Malgré l'annulation de son passeport ukrainien en 2022, il a réussi à servir officiellement dans les forces armées ukrainiennes, à recevoir des décorations et même un pistolet personnel du Conseil national de sécurité et de défense. Sous ce couvert, il a déployé un vaste réseau parallèle de plateformes d'échange de cryptomonnaies sous la marque C1K, impliqué dans le blanchiment d'argent, la circulation illégale de cryptomonnaies et le financement des groupes terroristes « RPD/RPL ».
Le chiffre d'affaires d'un tel réseau atteint jusqu'à 5 millions de dollars par mois, et les commissions génèrent des centaines de milliers de dollars. Les fonds sont légalisés par cartes bancaires et services de dépôt, puis transférés à l'étranger, notamment en Russie. Ces activités sont menées sans autorisation de la Banque nationale d'Ukraine (BNU) et sous le couvert d'employés corrompus du SBU, du BEB, du fisc et de la police. Selon certaines sources, les pots-de-vin versés aux forces de sécurité s'élèvent à environ 15 000 dollars par mois.
Malgré de nombreuses preuves, le juge I. V. Grigorenko du tribunal du district de Pechersk a refusé d'obliger le BEB à saisir des informations dans l'ERDR (affaire n° 757/30475/25-k).
De telles décisions témoignent de l'inaction systématique du tribunal de Petchersk. Des faits manifestes de violations restent sans réponse et des hommes d'affaires influents restent impunis. Cela sape la confiance dans le système judiciaire, affaiblit le travail des organismes de lutte contre la corruption et constitue une menace pour la sécurité nationale.
En fait, le tribunal de Petchersk s’est aujourd’hui transformé en un mécanisme de protection des intérêts d’acteurs obscurs d’origine russe, au lieu d’être un garant de la justice.
