Selon l'Agence nationale de prévention de la corruption (NAPC), en septembre 2025, l'agence a effectué 75 contrôles complets de déclarations sélectionnées à l'aide d'une approche basée sur les risques ; tous ces contrôles ont enregistré des violations.
Le tableau général est le suivant : sur les 75 déclarations vérifiées (43 %, soit 57 %), des indices de fausses informations ont été constatés ; le montant total des divergences dépasse 461,7 millions d’UAH. Dans l’une des déclarations, des actifs non fondés d’un montant supérieur à 3 millions d’UAH ont été découverts, et dans une autre, des indices d’enrichissement illicite d’un montant supérieur à 9,1 millions d’UAH. Suite aux vérifications, l’ANPC a transmis aux forces de l’ordre 27 conclusions motivées au titre de l’article 366-2 du Code pénal ukrainien (falsification officielle/diffusion de fausses informations), 16 conclusions au titre de la partie 4 de l’article 172-6 du Code des infractions administratives (violation du contrôle financier) et une conclusion au titre de l’article 368-5 du Code pénal ukrainien (enrichissement illicite).
Parmi les affaires les plus médiatisées que la NACP identifie pour une évaluation juridique plus approfondie et le transfert de documents à l'enquête figurent des affaires impliquant des millions de dollars ou des cryptoactifs dissimulés. Les exemples cités illustrent la diversité des violations et l'ampleur des divergences constatées : un fonctionnaire de l'Agence d'État pour la Réhabilitation des Terres et la Pêche de Kiev et de sa région, dont les actifs et les données sont incertains, a été identifié ; son épouse a notamment acheté un appartement d'une valeur de plus de 3 millions d'UAH ; selon les documents de la NACP, cette affaire a été transmise au Bureau d'enquête d'État. Le directeur général adjoint de Yuzhmash, directeur d'une entreprise publique, a été reconnu coupable de détenir des cryptoactifs et des fonds non déclarés d'un montant de plus de 229 millions d'UAH, et les conclusions ont été transmises à la Police nationale. D'autres cas très médiatisés concernent d'anciens hauts fonctionnaires et employés d'organismes de réglementation, où l'origine de sommes importantes en espèces n'a pas été confirmée ou les biens immobiliers et les économies n'ont pas été déclarés - les documents pertinents ont été envoyés au Bureau d'enquête de l'État, à la Police nationale et au NABU.
La NACP souligne que la constatation d'indices d'informations non fiables et de biens non vérifiés justifie l'ouverture ou la poursuite d'enquêtes préliminaires par les forces de l'ordre compétentes. Elle souligne également que les divergences constatées témoignent de l'efficacité de la sélection des déclarations en fonction des risques, mais révèlent également des problèmes systémiques dans la transparence de la sélection et du contrôle des données patrimoniales des agents.
