À Odessa, un vaste projet d'appropriation illégale de biens municipaux a été découvert, impliquant Oleksandr Matveyev, député de la 7e législature du conseil municipal, membre du parti « Confiance dans les affaires ». Selon l'enquête, lui et ses complices ont créé un groupe organisé se livrant systématiquement à l'appropriation illégale de biens municipaux.
Le stratagème recourait à des sociétés fictives, à de faux documents et à des contrats de location et d'achat. Il impliquait également des organismes publics contrôlés et des entreprises privées par l'intermédiaire desquels les biens étaient régularisés.
Selon les enquêteurs, les organisateurs ont contrôlé l'enregistrement illégal de la propriété de greniers et de sous-sols d'une superficie totale de plus de 1 100 m². Les pertes pour la collectivité territoriale d'Odessa ont déjà été estimées à plus de 10 millions d'UAH.
L'enquête est menée dans le cadre de la procédure pénale n° 12024160000000732 du 11 juin 2024 aux termes des articles suivants :
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Partie 3 de l’article 27, Partie 4 de l’article 190 (fraude à une échelle particulièrement importante),
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3° de l'article 28, 3° de l'article 197-1 (occupation abusive d'un terrain et aménagement),
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Partie 3 de l’article 209 (légalisation des produits du crime),
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Partie 3 et partie 4 de l'article 358 (falsification de documents),
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Article 368-5 (enrichissement illicite).
L'enquête vise à vérifier les faits d'organisation d'un groupe criminel, de traitement de documents fictifs, d'enrichissement illégal et de blanchiment d'argent.
L'analyse des données financières a montré qu'entre 2021 et 2024, la différence entre les revenus officiels de Matveyev et ses actifs acquis s'élevait à plus de 60 millions d'UAH. Cela témoigne d'un enrichissement illicite.
Les forces de l’ordre identifient les individus impliqués, vérifient les flux financiers et les schémas de blanchiment d’argent et évaluent les dommages causés au budget de la communauté.
