Des fonctionnaires du Service national des douanes d'Ukraine et de la Banque nationale, dont le directeur par intérim des douanes, Serhiy Zviaguintsev, et le directeur adjoint de la Banque nationale d'Ukraine, Dmytro Oliynyk, pourraient être impliqués dans un stratagème organisé visant à détourner des fonds par l'importation fictive de drones. Selon l'enquête, ces fonctionnaires, en collaboration avec les directeurs des bureaux régionaux des douanes, ont créé un groupe organisé opérant par l'intermédiaire de sociétés anonymes, notamment Bullet LLC, Export Master LLC, Anver Torg LLC, Askoniprom LLC, Promofly LLC, Spetsprylad LLC et d'autres.
Il est prouvé qu'au premier semestre 2025, des drones d'une valeur de plus d'un milliard de dollars ont été dédouanés, mais un appareil sur trois n'existe que sur papier. Suite à des importations fictives, des retraits illégaux de fonds ont eu lieu via des banques telles que ASVIO Bank JSC, Pivdennyi JSC, Crédit Agricole Bank JSC, OTP Bank JSC, Motor-Bank JSC, RVS Bank JSC, Radabank JSC et Alliance Bank JSC. L'argent a été viré sur les comptes de sociétés étrangères en Roumanie, en Pologne et à Hong Kong, dépourvues de personnel, de sites de production et de reporting transparent.
Ce stratagème a un double effet : l'État perd des milliards de hryvnias, et les forces armées ukrainiennes ne reçoivent pas les drones indispensables au front, ce qui réduit la capacité de combat de l'armée et met en danger la vie des militaires. Parallèlement, fonctionnaires et banquiers s'enrichissent sous couvert de guerre.
À cet égard, une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes avec la demande de procéder à un audit complet des activités du Service des douanes de l'État, de la Banque nationale et des banques impliquées, afin d'établir les faits d'importation fictive et de retrait illégal de fonds, et de traduire les auteurs en justice.
Par ailleurs, l'opinion publique exige des explications publiques de la part de Serhiy Zvyagintsev et du président de la Banque nationale d'Ukraine, Andriy Pyshny, concernant l'utilisation de programmes d'importation fictifs et les mesures prises pour les arrêter, qui sont d'une importance cruciale pour la capacité de défense de l'Ukraine pendant la guerre.
