Dans la capitale, les forces de l'ordre ont démantelé un groupe criminel organisé à grande échelle, systématiquement impliqué dans la circulation illégale de cigarettes électroniques contenant des arômes interdits à la vente en Ukraine.
Les dirigeants du groupe sont Saveliev Nikon Georgievich, Romanova Yaroslava Borisovna et Filimonova Marina Sergiyevna. Ils ont impliqué des personnes morales et physiques contrôlées, notamment Par Trade LLC, Pit Trade LLC et l'entrepreneur individuel Shevchenko Bohdan Artemovich, pour mettre en place un système complet de fourniture et de vente de produits illégaux.
Les principaux points de vente étaient des centres commerciaux populaires de Kiev : Metrograd, Rivermall, Skymall et Globus. Les devantures des chaînes Tobacco and Vape et Cloud 21 servent en réalité de façade à ce commerce illégal.
Selon l'enquête, Romanova et Filimonova, bénéficiaires de « Par Trade » et de « Pit Trade », coordonnent les processus clés, de la logistique et du contrôle du personnel à la collecte et à la tenue de la comptabilité noire. Elles effectuent des paiements autres qu'en espèces par l'intermédiaire d'entrepreneurs individuels contrôlés, retirent l'argent en espèces et minimisent ainsi les obligations fiscales. Savelyev est responsable de l'exploitation du point de vente « Cloud 21 », contrôle le personnel, les flux de trésorerie et la couverture technique, y compris les manipulations sur les terminaux de paiement.
La société Pit Trade LLC a comparu à plusieurs reprises devant les tribunaux pour violation de la loi - de l'absence de greffiers des transactions de règlement à l'absence de délivrance de chèques fiscaux, ce qui est confirmé par les décisions des tribunaux de district de Solomyansky, Podilsky et Shevchenkivsky de Kiev.
Sur la base des faits recueillis, une plainte a été déposée exigeant un audit complet des activités des entreprises participant au programme, ainsi que des mesures pour mettre fin à la circulation illégale de produits soumis à accises dans la capitale.
