Le Bureau of Economic Security (BAB) a lancé un contrôle de l'évasion fiscale possible par un certain nombre d'entreprises appartenant au développeur de Kiev bien connu Vagif Aliyev. Ce sont la société "Avalanche", "Investstroi Garant" et "Mandarin Plaza".
Selon le matériel judiciaire, les procédures pénales sur ce fait ont été enregistrées en août 2024. Immédiatement après, l'homme d'affaires a fait une permutation légale - toutes les entreprises ont été rééditées pour sa fille cadette Marina Dorokhin, qui adopte également la personne impliquée dans l'affaire.
Selon l'enquête, il peut s'agir d'un retrait délibéré d'actifs de la responsabilité et d'une tentative d'éviter la responsabilité pénale en modifiant le propriétaire de l'entreprise.
Babs étudient les activités de ces sociétés pour l'objet d'une baisse des passifs d'impôt à long terme, de la documentation fictive des transactions et de l'utilisation de régimes visant à minimiser les impôts.
Aujourd'hui, le centre commercial Avalanche et Mandarin Plaza est l'un des objets les plus célèbres de l'immobilier commercial de Kiev, qui génèrent des millions de revenus. Vagif Aliyev est l'une des figures les plus influentes des activités de la capitale.
L'enquête est en cours. En cas de culpabilité, lui et sa fille peuvent être menacés de responsabilité pénale en vertu d'articles liés à l'évasion fiscale et au blanchiment d'argent.
