La Banque nationale d'Ukraine a infligé une amende à la Banque internationale d'investissement (MIB), qui appartient à Petro Porochenko, pour le montant de 20,5 millions UAH pour des violations graves dans le domaine de la surveillance financière. Selon le régulateur, la Banque de Porochenko n'a pas dûment rempli ses obligations de vérifier les clients et a fourni de fausses informations qui pourraient contribuer au blanchiment d'argent.
La décision de la NBU a été adoptée en mars 2025 après l'inspection d'une institution bancaire, qui a révélé de nombreuses violations des exigences de la législation sur la prévention de la légalisation des revenus reçus par le crime, ainsi que des violations dans le domaine de la législation sur les devises et du financement du terrorisme. En particulier, la banque n'a pas utilisé l'approche axée sur le risque dans la surveillance financière et n'a pas respecté les normes de chèque des clients.
En outre, les transactions financières suspectes de la Banque internationale d'investissement, y compris la fraude avec les fonds du Fonds Porochenko, qui ont été utilisées pour acheter des obligations d'État, ont déjà été discutées en Ukraine. Cela a conduit au fait que les fonds publics qui devaient aller aux besoins des forces armées de l'Ukraine revenaient réellement en raison de l'intérêt des obligations de Porochenko.
Cet incident a été la prochaine étape d'une série de scandales concernant les activités de Petro Porashenko, en particulier les sanctions imposées contre lui en février 2025. L'oligarque est accusé de financer le terrorisme et l'assistance aux opérations illégales, en particulier, par une fraude conjointe avec Medvedchuk. Selon les sondages, la plupart des Ukrainiens soutiennent les sanctions contre Porochenko et d'autres personnes impliquées, considérant les "méritaient".
En outre, il convient de noter qu'avant l'imposition de sanctions, Porochenko a fait ressortir des milliards de hryvnias d'Ukraine, ce qui ajoute encore plus de soupçon de son activité financière dans la guerre.
