Les agents de l'application des lois ont exposé un résident de la région de Lviv, qui a organisé un canal d'exportation illégale de bois de Hazel à l'Union européenne. La femme est enregistrée en tant qu'entrepreneur individuel et a utilisé des documents contrefaits pour obtenir des certificats d'origine du bois et du bois.
Selon le service de presse du département territorial du Bureau de sécurité économique dans la région de Lviv, le suspect a illégalement déplacé illégalement plus de 17 mètres cubes de produits forestiers. L'activité criminelle s'est accompagnée de la légalisation des revenus reçus illégalement.
«Sur la base de documents fictifs, elle a reçu des certificats et a déplacé des produits forestiers en dehors de l'Ukraine. Certains bénéfices ont été retirés par des comptes contrôlés pour la légalisation», a rapporté BAB Detectives.
Actuellement, les entrepreneurs ont été informés des soupçons en vertu de deux articles du Code pénal d'Ukraine - de la contrebande (article 201) et de la légalisation des biens obtenus par la criminalité (article 209).
Pour la contrebande de bois, une femme risque jusqu'à 5 ans de prison. Pour le blanchiment de revenus de l'illégalement, jusqu'à 6 ans de prison, ainsi que la confiscation des biens et l'interdiction de se livrer à certaines activités.
L'enquête est en cours. Le soutien opérationnel est effectué par la SBU dans la région de Lviv avec la participation des employés de LVIV Customs. Le leadership procédural est fourni par le bureau du procureur régional.
