Les enquêteurs du Bureau national de lutte contre la corruption et les procureurs du Parquet spécialisé anti-corruption, en collaboration avec le Service de sécurité de l'Ukraine, ont signalé des soupçons à six individus dans l'affaire du détournement de plus de 10 millions de hryvnias lors de l'achat de services pour la modernisation du complexe matériel et logiciel du ministère de la Justice de l'Ukraine.
Selon le service de presse de la NABU, les suspects comprennent l'ancien secrétaire d'État du ministère de la Justice, l'actuel chef et le chef adjoint des départements du ministère, ainsi que le propriétaire effectif et deux dirigeants d'une société à responsabilité limitée.
Selon l'enquête, la SARL bénéficiaire a élaboré un plan par lequel les fonctionnaires du ministère de la Justice ont modifié le budget 2021, permettant ainsi les achats nécessaires. Les dirigeants de l'entreprise ont élaboré un cahier des charges précisant les exigences en matière d'équipement afin d'éliminer les concurrents potentiels.
Pour justifier le prix gonflé, les entreprises participantes ont échangé des offres commerciales confirmant le niveau de prix requis. Une autre entreprise a participé à l'appel d'offres avec une offre moins avantageuse pour créer une apparence de concurrence.
À la suite de l'appel d'offres, le ministère de la Justice a conclu un contrat avec une SARL préalablement désignée. Les prestations fournies ont été surévaluées et le budget de l'État a subi des pertes de plus de 10 millions d'UAH.
Les actes des suspects ont été qualifiés de détournement de fonds, de détournement de biens ou d'acquisition de biens par abus de pouvoir, conformément à la partie 5 de l'article 191 du Code pénal ukrainien. De plus, le chef d'un département du ministère de la Justice a été inculpé de port d'armes illégal (partie 1 de l'article 263 du Code pénal ukrainien).
L'enquête est en cours, les enquêteurs établissent toutes les circonstances et les autres participants possibles au stratagème.
