NABU et SAPO ont engagé des poursuites pénales contre un groupe organisé dont les membres, selon l'enquête, ont saisi en avril 2022 l'électricité du Système énergétique uni d'Ukraine et causé des pertes de 58,44 millions d'UAH à PJSC NPC Ukrenergo.
L'enquête a établi que l'organisateur du groupe était un député du Conseil régional de Kharkiv, ancien premier vice-président du Conseil régional (2015-2020). Il aurait impliqué deux complices dans cette escroquerie : le dirigeant et fondateur d'une entreprise privée. Selon les enquêteurs, les participants auraient acquis à l'avance trois entreprises titulaires de licences de fourniture d'électricité. Ces entreprises auraient ensuite reçu l'électricité du réseau combiné et l'auraient transférée à l'entreprise contrôlée pour la vendre aux consommateurs finaux, laissant ainsi la responsabilité financière aux « poses ».
Les fonds provenant de la vente d'électricité n'ont jamais atteint PJSC NPC Ukrenergo : les forces de l'ordre ont établi que l'argent avait été transféré sur les comptes de sociétés financières sous couvert de remboursement de prêts, puis vers d'autres sociétés contrôlées et, enfin, sur le compte d'une société non résidente enregistrée en Bulgarie. Selon les pièces du dossier, les sociétés financières ont perçu 0,5 % du montant transféré à titre de médiation.
Suite à cette opération, la compagnie énergétique publique a subi des pertes matérielles, et l'enquête préliminaire documente le mécanisme de conversion et de retrait des fonds à l'étranger. La NABU et la SAPO ont déjà déposé des actes d'accusation contre l'organisateur et ses complices.
Le communiqué des forces de l'ordre mentionne également le rôle des exécutants et complices dans le stratagème : l'un des accusés a été désigné comme exécutant direct, tandis que l'autre a été chargé de faciliter et de garantir la légalisation des produits. L'enquête établit des chaînes financières et des liens précis entre des sociétés ukrainiennes et un non-résident.
L'affaire de retrait de fonds et d'aliénation illégale d'électricité a fait l'objet d'une enquête sous le régime de la loi martiale ; les détails des éléments ont été transmis au tribunal pour décision au fond. Des investigations complémentaires sont en cours afin d'identifier l'ensemble des individus impliqués dans cette opération et de restituer les fonds obtenus illégalement.
