Le Bureau national anti-corruption et le bureau spécialisé du procureur anti-corruption ont signalé un soupçon de cinq personnes, notamment l'ancien chef de la société d'État "SpecialTechnoexport" Pavel Barbul, son expiré Anton Voronin, ainsi que Yevgen Singaevsky, Alexei Barbul et viktor Markelov.
Selon l'enquête, au cours de la période de 2016 à 2019, ce groupe de personnes a organisé un programme de saisie de fonds d'entreprises de défense d'État - Dakhk "Artem", Se "Aviakon" et "TechnoExport spécial" - pour un montant total de 3,78 millions d'euros.
L'enquête estime que le principal organisateur du programme criminel était Pavel Barbul, qui dirigeait à l'époque le technoexport spécial. C'est lui qui a conclu un accord d'agence avec Vakur SRO, qui, selon Nabu, n'a fourni aucun service réel. Malgré cela, les entreprises ont inscrit des millions d'euros sous le couvert de "récompense de l'agence".
À l'avenir, les fonds ont été retirés des comptes de trésorerie et distribués entre les participants du programme. Ainsi, les documents fictifs sont devenus une couverture pour la légalisation des fonds obtenus illégalement.
Les cinq défendeurs ont été informés de la suspicion de trois articles du Code pénal d'Ukraine:
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Partie 5 de l'art. 191 - Saisie de biens par abus d'office dans des tailles particulièrement grandes,
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Partie 3 de l'art. 209 - légalisation (blanchiment) des produits reçus par le crime,
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Partie 1 de l'art. 366 - Falonge des services.
Trois personnes - Pavel Barbul, Anton Voronin et Viktor Markelov - étaient recherchées. Le tribunal a également décidé de l'arrestation de la correspondance des suspects. Yevgeny Singayevsky a été obligé de faire un engagement de 4 millions UAH avec des responsabilités procédurales supplémentaires.
Special TechnoExport est l'un des principaux exportateurs d'État des produits militaires et à double réduction. Les affaires liées au vol dans ce domaine sont particulièrement l'attention des forces de l'ordre, car elles nuisent non seulement à l'économie mais aussi à la capacité de défense du pays.
