En décembre, la Banque nationale d'Ukraine (BNU) a imposé des amendes à cinq banques, pour un montant total de plus de 66,74 millions d'UAH. Plus précisément, Oxy Bank a reçu l'amende la plus élevée, d'un montant de 20,05 millions d'UAH, pour violations dans la conduite des contrôles des clients, de la surveillance financière, du contrôle des devises et pour non-application d'une approche axée sur les risques.
Acordbank doit payer 18,84 millions d'UAH pour un système de gestion des risques inapproprié et une vérification incorrecte du payeur des fonds, ainsi que pour avoir fourni au régulateur des informations inexactes et une violation de la législation monétaire.
Universal Bank a été condamnée à une amende de 10,45 millions d'UAH pour vérifications incorrectes des clients, surveillance en ligne insuffisante et non-application d'une approche axée sur les risques.
MTB Bank a été condamnée à une amende de 10,40 millions d'UAH pour des violations similaires.
Kominbank a été condamnée à une amende de 10 millions d'UAH en raison de la soumission tardive et incomplète au régulateur de documents relatifs au respect par la banque de la législation dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent.
