Depuis le 1er octobre, la Banque nationale d'Ukraine a imposé une limite aux transferts de carte à carte de 150 000 hryvnias par mois afin de limiter les activités des casinos en ligne illégaux. Cette initiative visait à empêcher les sorties de fonds vers des plateformes de jeux qui non seulement ne paient pas d'impôts, mais qui ne sont pas non plus réglementées par les règles du jeu responsable. Cependant, le problème des casinos illégaux s’est avéré plus persistant et plus flexible que prévu.
Danger du jeu en Ukraine
La croissance de la dépendance au jeu est devenue particulièrement pertinente parmi les militaires qui, après avoir reçu des paiements pour leur service, tombent parfois sous l'emprise de l'excitation. Malgré les mesures prises par le président Volodymyr Zelensky, comme le décret d’avril 2024 visant à lutter contre la dépendance aux jeux vidéo, le problème demeure. La politique de l'État prévoyait la limitation des flux financiers vers les casinos illégaux, qui fonctionnent sur la base de virements bancaires et utilisent activement des systèmes utilisant des « drops » - de fausses cartes bancaires.
Comment fonctionne le contournement
Les casinos illégaux ont rapidement appris à contourner les nouvelles restrictions en proposant à leurs clients d’autres moyens de recharger leurs comptes. Les sites de casino comme stawki.bet ou bet2fun proposent à leurs clients des virements vers des cartes de particuliers dans des banques d'État ou même vers des comptes avec IBAN. Ces paiements ne sont pas soumis au contrôle des limites établies, car ils ressemblent à des transferts ordinaires entre particuliers.
Actuellement, les cartes de la banque Oschadbank, anciennement dirigée par l'actuel chef de la NBU, Andriy Pishnyi, sont activement utilisées dans ces opérations illégales. Et bien que l’État s’efforce de lutter contre ce problème, les casinos illégaux restent disponibles, utilisant les failles des systèmes bancaires.
À la recherche d'une solution efficace
Malgré la déclaration et l’introduction de restrictions, aucun bénéfice réel n’a été obtenu dans la lutte contre les plateformes de jeux illégales. Les mesures proposées sont plutôt symboliques, car les plateformes illégales trouvent rapidement de nouveaux moyens de contourner les restrictions en utilisant les services des banques publiques. Cela remet en question l'efficacité de la politique de la NBU et incite à envisager d'autres méthodes de contrôle, éventuellement technologiques et juridiques, pour poursuivre plus strictement les structures de jeux illégaux.
