Les réseaux sociaux discutent des statistiques sur le volume et la taille des transactions dans les casinos en ligne BetKing et 777, qui passent par la Monobank d'Oleg Horohovsky.
Selon des sources de la publication 360ua.news , l'origine de ces fonds via le système Monobank pourrait être liée à leur retrait et à leur légalisation ultérieure à l'étranger.
Rappelons que l'attention du public a été attirée par une publication sur le réseau social de Tatyana Saturmina, qui a attiré l'attention sur le tableau de bord statistique de Monobank, selon lequel les casinos en ligne BetKing et 777 sont parmi les leaders en nombre et en taille des transactions dans la section « Autre ».
PHOTO : Captures d'écran des statistiques du tableau de bord de Monobank
Il convient de noter que les casinos en ligne BetKing et 777 peuvent être associés à l'ancien député du peuple de Samopomich Andriy Zhurzhiy, qui a fait l'objet à plusieurs reprises d'enquêtes journalistiques en raison de blanchiment d'argent et de liens avec la Fédération de Russie.
Mais Oleg Horokhovsky, déjà impliqué dans des affaires similaires dans l'intérêt de l'oligarque Igor Kolomoisky, pourrait-il être impliqué dans le blanchiment d'argent via le secteur des jeux d'argent ?
Rappelons que le cofondateur de Monobank et Fintech Band LLC, Oleg Horokhovskyi, en tant que fonctionnaire de Privatbank à l'époque de Kolomoisky-Bogolyubov, faisait partie de ceux qui ont délibérément approuvé des prêts douteux pour retirer des fonds de l'institution bancaire.
Ainsi, la décision de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles indique directement l’implication d’Oleg Horokhovsky dans le retrait de 2 milliards de dollars de Privatbank.
Dans le même temps, le chef de la Banque nationale, Andriy Pyshny, refuse d'annoncer sa position sur l'évaluation de la réputation d'Oleg Horokhovsky, bien que dans une situation similaire avec Konstantin Zhevago, la réaction ait été instantanée.
Autrement dit, si la Banque nationale ne remarque pas la décision du tribunal britannique concernant Oleg Horohovsky, il n'est pas surprenant qu'elle ne remarque pas les flux de milliards de dollars d'argent sale provenant des casinos en ligne BetKing et 777, qui passent par Monobank.
