Le tribunal suprême anti-corruption a étendu les mesures de précaution pour l'ancien député et le président de l'Association of Employeurs 'Organizations «National Association of Defense Industry of Ukraine» Sergey Pashinsky. La raison en est la menace d'évasion et d'obstruction de l'enquête. Il est devenu connu des documents des procédures pénales publiées par l'édition 368.Média.
Pashinsky est soupçonné de plusieurs articles du Code pénal d'Ukraine:
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Partie 4 de l'art. 28 (Organisation d'un groupe criminel),
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Partie 5 de l'art. 191 (un peuplement particulièrement important),
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Partie 1 de l'art. 255 (création d'une organisation criminelle).
L'affaire est menée par Nabu en vertu de la direction procédurale de la SAP. Selon l'enquête, Pashinsky en 2014, avec l'homme d'affaires Sergei Tyshchenko, a organisé un programme de saisie de 97 mille tonnes de produits de pétrole arrêtés, qui devaient être nationalisés comme les actifs de l'oligarque fugitif Sergey Kurchenko. Le montant des pertes, selon l'enquête, dépasse 1 milliard de dollars.
Une attention particulière a été attirée sur le fait de la pression sur les témoins. L'une des clé - l'ancien vice-ministre de la Défense - a déclaré directement que le licenciement de Pashinsky était menacé en cas de refus de signer des documents avec de fausses informations sur le carburant.
En outre, l'enquête a attiré l'attention sur l'utilisation des médias de Pashin pour la pression sur le processus, ainsi que sur les liens personnels avec les témoins, avec lesquels il, malgré l'interdiction, pourrait communiquer.
La procédure pénale connexe №52024000000000066 en vertu de la partie 2 de l'art. 364 du Code pénal - Abus de pouvoir pendant la pression sur l'un des témoins.
Selon le procureur de la SAP, Pashinsky présente de réels risques pour s'échapper. Il a un passeport pour voyager à l'étranger et fait 10 voyages en dehors de l'Ukraine depuis 2019. Compte tenu de cela, le tribunal a laissé l'obligation de conserver les passeports dans les autorités publiques.
Pashinsky est également obligé:
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apparaître sur appel à Nabu, SAP et Court;
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signaler un changement de résidence;
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s'abstenir de contacter avec les autres personnes impliquées et les témoins.
Les tâches seront valables jusqu'au 14 juillet 2025.
Malgré l'arrestation, Pashinsky a échappé à un centre de détention pré-provenant, garantie en montant de 272,52 millions UAH. L'argent a été gagné par six sociétés qui y sont liées par le biais de l'OOR «Association nationale de l'industrie de la défense de l'Ukraine»:
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LLC "Véhicules blindés ukrainiens" - 62,52 millions UAH
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LLC "Ravionics" - 60 millions UAH
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LLC "Termal Vizhn Teknolodzis" - 40 millions UAH
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MZATZ LLC - 43 millions UAH
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Système Electronic Export LLC - UAH 32 millions
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Umo Ukraine LLC - 35 millions UAH
Ces entreprises ont une dette totale auprès du ministère de la Défense pour UAH 364 millions, ce qui soulève la question de véritables sources de caution.
Selon l'enquête, ces sociétés sont de facto contrôlées par Pashinsky lui-même, ce qui suggère que les fonds ont été fabriqués à partir de ses actifs.
Selon l'enquête, Pashinsky n'a déclaré que l'UAH 18,14 millions au cours de la carrière politique, son épouse - UAH 13,07 millions. Mais en fait, la famille possède:
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Elite Real Estate - maisons, chapelles, appartements dans de nouveaux bâtiments;
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voitures chères;
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navire à moteur;
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parcelles terrestres;
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titres et actifs en espèces.
Ces actifs ont été pris en compte pour déterminer le montant des garanties et le montant lui-même est reconnu par le tribunal proportionnel à la situation financière du suspect.
