La Cour suprême anticorruption a prolongé les mesures conservatoires à l'encontre de Serhiy Pashynsky, ancien député et président de l'Association nationale des entreprises de l'industrie de défense d'Ukraine. Cette décision fait suite à des menaces de fuite et d'obstruction à l'enquête, révélées par le site d'information 368.media.
Pashynsky est soupçonné d'infractions à plusieurs articles du Code pénal ukrainien :
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Partie 4 de l'article 28 (organisation d'un groupe criminel),
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Partie 5 de l'article 191 (détournement de fonds à grande échelle),
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Partie 1 de l'article 255 (création d'une organisation criminelle).
L'affaire est instruite par le NABU sous la direction procédurale du SAPO. Selon l'enquête, en 2014, Pashinsky, de concert avec l'homme d'affaires Serhiy Tyshchenko, a mis en place un système visant à s'emparer de 97 000 tonnes de produits pétroliers saisis, qui devaient être nationalisés en tant qu'actifs de l'oligarque en fuite Serhiy Kurchenko. Le préjudice s'élève, selon l'enquête, à plus d'un milliard de hryvnias.
Les enquêteurs s'intéressaient particulièrement aux pressions exercées sur les témoins. L'un des témoins clés, un ancien vice-ministre de la Défense, a déclaré sans ambages que Pashinsky l'avait menacé de le limoger s'il refusait de signer des documents contenant de fausses informations sur le carburant.
Par ailleurs, l'enquête a mis en lumière l'utilisation par Pashinsky des médias pour faire pression sur le processus, ainsi que ses liens personnels avec des témoins, avec lesquels il a pu communiquer malgré l'interdiction.
Par ailleurs, une affaire pénale connexe, numéro 52024000000000066, fait l'objet d'une enquête en vertu de la partie 2 de l'article 364 du Code pénal - abus de pouvoir lors de pressions sur l'un des témoins.
Selon le procureur du SAPO, Pashinsky présente un risque réel de fuite. Il possède un passeport pour voyager à l'étranger et a effectué dix voyages hors d'Ukraine depuis 2019. En conséquence, le tribunal a laissé aux autorités la responsabilité de la conservation des passeports.
Pashinsky est également tenu de :
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comparaître sur convocation auprès du NABU, du SAPO et du tribunal ;
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signaler un changement de domicile ;
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S'abstenir de tout contact avec les autres accusés et témoins dans cette affaire.
Ces obligations seront valables jusqu'au 14 juillet 2025.
Malgré son arrestation, Pashinsky a évité la détention provisoire en versant une caution de 272,52 millions de hryvnias. Cette somme a été payée par six sociétés qui lui sont liées, par l'intermédiaire de l'Association nationale des entreprises de l'industrie de défense d'Ukraine
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LLC « Véhicules blindés ukrainiens » — 62,52 millions de hryvnias
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Ravionix LLC — 60 millions de hryvnias
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Thermal Vision Technologies LLC — 40 millions de hryvnias
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LLC « MZATZ » — 43 millions d'UAH
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LLC « System Electronic Export » — 32 millions de hryvnias
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LLC « UMO Ukraine » — 35 millions d'UAH
Ces entreprises ont une dette totale de 364 millions de hryvnias envers le ministère de la Défense, ce qui soulève des questions quant à la véritable provenance des garanties.
Selon l'enquête, ces sociétés sont de facto contrôlées par Pashinsky lui-même, ce qui laisse supposer que les fonds provenaient de ses actifs.
Selon l'enquête, sur l'ensemble de sa carrière politique, Pashinsky n'a déclaré que 18,14 millions de hryvnias, et son épouse 13,07 millions. Or, la famille possède en réalité :
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Biens immobiliers de luxe – maisons, chapelle, appartements dans des immeubles neufs ;
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des voitures chères ;
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navire à moteur;
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parcelles de terrain;
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titres et actifs monétaires.
Ces actifs ont été pris en compte pour déterminer le montant de la caution, et le tribunal a jugé ce montant proportionnel à la situation financière du suspect.
