Des fonds non déclarés d'une valeur de 3,56 millions de hryvnias ont été découverts lors d'une perquisition auprès de l'épouse du chef du Département principal des investissements en capital du ministère de la Défense, soupçonnée d'avoir acquis des actifs non fondés. Cela est devenu connu dans l'affaire pénale relevant de l'article 368-5, 1er titre de l'article 366-2 du code pénal.
Le fonctionnaire a été nommé à ce poste en janvier 2023. Selon l'enquête, entre le 18 juin 2022 et le 13 mai 2023, il a acquis des actifs d'une valeur de 13,86 millions de hryvnias, dont la légalité n'a pas été confirmée par des preuves et qui dépassaient largement ses revenus légaux.
En septembre 2022, un contrat d'achat et de vente d'un appartement au prix de 3,62 millions de hryvnias et d'une place de parking a été conclu entre la LLC « Stolytsia Hotel and Entertainment Complex » et l'épouse du fonctionnaire. Dans le même temps, le coût a été sous-estimé et le montant réel a été transféré en espèces.
Ensuite, le responsable a décidé d'acheter une Lexus LX 570 (2011). Le 31 janvier 2023, sa femme a acquis la propriété de la voiture pour 100 000 hryvnias. L'Institut de recherche des examens médico-légaux de Kiev a fourni des informations sur les prix selon lesquelles la valeur de la voiture est en réalité de 1,5 million de hryvnias.
En outre, l'épouse du responsable de la corruption a acheté une BMW 428I (2015) pour 10 000 hryvnias. La valeur réelle de la voiture était de 18,8 mille dollars (550 mille hryvnias). Le couple a officiellement vendu un Nissan Rogue (2018) pour 49 000 hryvnias à leur père, qui l'a revendu pour 450 000 hryvnias. Dans le même temps, le coût réel de la voiture était de 785 000 hryvnias.
Au cours de la perquisition, la femme a trouvé des fonds d'une valeur de 3,56 millions de hryvnias, ainsi que des chèques fiscaux pour l'achat d'appareils électroménagers d'un montant total de 1,16 millions de hryvnias. Selon le Registre national des contribuables individuels, de janvier à mai 2022, le revenu d'une femme est de 199 000 hryvnias.
