Olena Shevtsova, ancienne présidente du conseil de surveillance et copropriétaire d'iBox Bank, a été placée sur la liste internationale des personnes recherchées il y a plus d'un an et demi. Le Bureau de la sécurité économique (BEB) l'accuse de fraude financière portant sur des sommes importantes et d'organisation de blanchiment de milliards de hryvnias au profit de casinos en ligne illégaux. Après avoir pris connaissance des accusations officielles et de l'ouverture de l'enquête, Olena et deux de ses complices ont pris la fuite à l'étranger.
Le BEB a réussi à obtenir l'autorisation de mener une enquête préliminaire, même en l'absence de suspects. À l'issue de cette enquête, Olena Shevtsova a été inculpée en vertu de deux articles du Code pénal ukrainien : l'article 203-2 « Activités illégales liées à l'organisation ou à la conduite de jeux d'argent et de loteries » et l'article 209 « Légalisation (blanchiment) de biens d'origine criminelle ».
Depuis que les suspects ont été inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées, la police n'a réussi à retrouver qu'une seule de ses complices, Iryna Tsyganok. Elle a été arrêtée par les forces de l'ordre polonaises dans le cadre de la coopération internationale avec l'Ukraine. La question de l'extradition du suspect est actuellement en discussion. Cependant, le principal acteur de l'affaire est toujours en fuite.
Selon des informations non confirmées, Elena Shevtsova résiderait actuellement aux Émirats arabes unis. On ignore où se trouve une autre complice de Shevtsova, Zoïa Nesterovskaya. Cependant, l'enquête sur leur affaire est en cours et le tribunal envisage des poursuites concernant une amende de plusieurs millions de dollars infligée par une autre société fondée par Shevtsova. Shevtsova elle-même a même été inscrite sur la liste des personnes sanctionnées par le Conseil national de sécurité et de défense .
Selon l'enquête du BEB , un système efficace de blanchiment d'argent a été mis en place depuis 2021. Il s'agit du « mauvais codage ». Des joueurs de casino en ligne ont réapprovisionné leurs comptes de jeu via le réseau de terminaux iBox dans toute l'Ukraine. Cependant, dans la colonne « Objet du paiement », ils ont indiqué qu'ils payaient des services publics ou achetaient des biens. Les fonds ont été transférés sur les comptes de 20 sociétés fictives associées à des casinos illégaux.
Ces paiements n'ont éveillé ni les soupçons de la Banque nationale (BNU) ni l'intérêt du fisc. Selon les estimations de BEB Shevtsov, environ 5 milliards de hryvnias auraient pu être blanchies de cette manière. Le secteur des jeux d'argent illégaux a également bénéficié de bénéfices financiers tangibles, mais il est encore difficile d'estimer le montant des économies réalisées par les casinos en ligne en matière d'évasion fiscale.
Les transactions financières illégales ne se limitaient pas au blanchiment d'argent via iBox Bank. Une autre de ses activités – la société financière « LEO » et son système de paiement – a également contribué à l'enrichissement de structures de jeux clandestines. Jusqu'à ce que les activités de ces sociétés passent inaperçues aux yeux des autorités.
Depuis 2023, la situation de Shevtsova et de ses activités s'est considérablement dégradée. D'une part, après avoir ignoré à plusieurs reprises les avertissements du régulateur national, iBox Bank a perdu sa licence et a été liquidée. Comme indiqué dans le communiqué de la NBU , cette décision a été prise « en raison de la violation systématique par la banque (iBox, — ndlr) des exigences de la législation en matière de prévention et de lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime ». Avant de révoquer la licence, la Banque nationale a adressé des avertissements officiels à la direction d'iBox Bank, infligé des amendes et interrompu certaines transactions, mais iBox Bank elle-même n'a pas réagi.
Des mesures ont également été prises à l'encontre de la société de paiement « LEO ». En 2023, le Conseil national de sécurité et de défense ukrainien a imposé des sanctions à l'entreprise pour une durée de cinq ans. Par ailleurs, les activités de l'entreprise ont également attiré l'attention de la Banque nationale, qui a annulé l'enregistrement du système de paiement LEO et exclu les informations le concernant du Registre des infrastructures de paiement. Le régulateur a également infligé une amende de 73,5 millions d'UAH à « LEO » .
Cependant, cette amende n'a pas encore été payée : l'entreprise a porté plainte devant le tribunal pour illégalité, et l'enquête est toujours en cours. Ou plutôt, elle tourne en rond. La Banque nationale d'Ukraine a déclaré qu'elle ferait appel de la décision du tribunal administratif du district de Kiev et de la résolution de la sixième cour administrative d'appel devant la Cour de cassation annulant l'amende de la SARL FC LEO. Mais la Cour suprême a renvoyé l'affaire devant le tribunal de première instance .
Shevtsova elle-même nie toute accusation portée contre elle. Elle assure que toutes les liquidations, annulations de licences et soupçons d'abus financiers ne sont que des tentatives de certains responsables pour attaquer son entreprise.
« Je ne comprends absolument pas pourquoi des sanctions ont été appliquées contre moi. Je suis une patriote de mon pays, non pas en paroles, mais en actes, soutenant nos défenseurs depuis le 24 février 2022 et faisant tout pour créer une arrière-garde fiable, payer des impôts et développer les affaires », a déclaré Shevtsova sur sa page Facebook.
Cependant, cela entrave activement l'avancement de l'affaire. « avocats retardent l'enquête par tous les moyens possibles afin de repousser les poursuites pénales. En particulier, les avocats de la défense changent constamment, exigeant à chaque fois du temps pour examiner les pièces du dossier, de nombreux reports d'audience sont effectués et les avocats commis d'office ne se présentent pas aux audiences », indique le communiqué du BEZ.
Les juges l'ont également compris. La décision d'autoriser une enquête préliminaire spéciale « a été prise malgré l'attaque médiatique sans précédent et les persécutions personnelles dont ont été victimes les juges du tribunal du district de Lychakiv à Lviv ».
Les perspectives d'obtenir un verdict pour Olena Shevtsova et ses complices restent incertaines. La principale figure de l'affaire figure toujours sur la liste internationale des personnes recherchées. La Banque nationale n'a pas encore réussi à obtenir le paiement de l'amende du FC « LEO » Shevtsova. Les lenteurs judiciaires des avocats prolongent indéfiniment l'affaire, empêchant ainsi les forces de l'ordre de traduire Shevtsova en justice.
