En Ukraine, le suivi financier des citoyens augmente: de plus en plus de personnes reçoivent des lettres officielles du State Tax Service (DPS) avec une demande d'expliquer l'origine des fonds dans leurs comptes bancaires. Depuis le début de la surveillance active, selon le DPS, environ 3 000 personnes ont déjà reçu de tels appels, et ce nombre continue de croître.
Ce n'est qu'en mai 391 que le destinataire de ces lettres a décidé de légaliser son activité et s'est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel (FOP). Cela indique que de nombreux Ukrainiens mènent en fait des affaires sans enregistrement officiel.
Le DPS souligne que le but de ces appels n'est pas la punition, mais le soutien de l'information des citoyens, qui devrait aider à comprendre les exigences de la législation. "C'est une sorte de communication avec une entreprise qui stimule les gens à légaliser les revenus", a déclaré dans le département. Actuellement, environ 700 nouvelles lettres sont en cours de préparation pour les citoyens dont l'activité financière est soupçonnée de mener des affaires sans enregistrement.
À partir du 1er mars 2025, le DPS reçoit des données d'un système unifié de comptabilité des registraires des transactions de règlement (PPO). Les taxes surveillent les transferts d'argent réguliers de la vente de marchandises sur les plates-formes en ligne populaires, telles que OLX, Novapay, Prom.ua, ainsi que les activités FOP qui acceptent les fonds sans fiscalisation.
Le député du peuple du "serviteur du peuple" Olga Vasilevskaya-Smaglyuk explique que la vente épisodique des effets personnels (vêtements, appareils électroménagers, meubles) n'est pas considéré comme l'entrepreneuriat et n'est pas soumis à la fiscalité. Il n'y a pas de pénalités pour de telles opérations uniques. Cependant, les ventes systématiques et de masse du même type de marchandises peuvent être intéressantes pour les autorités fiscales et devenir la base des inspections.
Ainsi, l'État prend des mesures pour amener l'entreprise fantôme dans le secteur juridique non par des pénalités, mais grâce aux lettres d'information. Déjà des centaines d'Ukrainiens sont encouragés à l'enregistrement formel de leurs activités, ce qui est une étape importante pour le développement d'une économie transparente.
