La police nationale ukrainienne a accusé le propriétaire de la banque en faillite « Zemelnyi Kapital » de création d'une organisation criminelle, de détournement de biens, de faux officiels et de blanchiment d'argent. Selon des sources, il s'agit de Viktor Topolov, l'ancien ministre de l'industrie charbonnière de l'Ukraine.
Selon le service de presse de la Police Nationale, le suspect a racheté la banque spécifiquement pour organiser une fraude financière. Des membres du conseil d'administration de la banque, des entrepreneurs privés, des évaluateurs et des registraires d'État ont participé à ce projet. Le groupe criminel s'est inscrit au registre national des droits de propriété sur des objets immobiliers d'une vaste zone dans les districts centraux de Kiev et de Kharkiv, qui n'existaient pas en réalité.
Ces objets « fictifs » ont été utilisés comme garantie pour l'octroi de prêts d'un montant total de plus de 90 millions d'UAH .
Utilisation des fonds
L'argent retiré a été utilisé pour :
- financer la construction d'usines et de centrales thermiques ;
- activités opérationnelles des mines de charbon;
- achat de voitures de luxe et de biens immobiliers.
Chaque année, les employés de la banque falsifient les certificats de vérification des biens hypothéqués, attestant qu'ils sont censés exister et qu'ils sont liquides.
En août 2021, la Banque nationale d'Ukraine a reconnu « Land Capital » comme insolvable en raison d'un manque de fonds pour remplir ses obligations envers les clients. C’était le résultat de nombreuses années de manipulation et d’abus.
Les enquêteurs ont identifié 27 personnes qui faisaient partie d'une organisation criminelle au cours de différentes années. Des soupçons avaient déjà été émis contre sept d’entre eux, et en janvier 2025 de nouveaux soupçons ont été annoncés, notamment contre le propriétaire de la banque.
Afin de préserver les preuves matérielles et de réparer les dommages, le tribunal a prononcé l'arrestation de :
- 12 appartements à Kiev ;
- 5 maisons privées d'une superficie totale de plus de 2000 mètres carrés. m;
- terrains;
- 12 voitures d'élite;
- droits des sociétés dans les entreprises affiliées.
Les personnes impliquées dans cette affaire risquent jusqu'à 12 ans de prison avec confiscation de leurs biens. L'enquête est en cours et les forces de l'ordre s'efforcent de recueillir des preuves supplémentaires.
