Les enquêteurs sont intéressés par des informations sur les comptes bancaires d'Azarov Jr. : courant, carte, dépôt et crédit. Ils tentent notamment d'obtenir des données sur les numéros de compte, les soldes, ainsi que de savoir quand et où les virements ont été effectués. Les transactions financières effectuées sans ouverture de compte font l'objet d'une enquête distincte.
Passé politique et activités commerciales
Oleksiy Azarov était un membre actif du « Parti des régions » et membre de son conseil politique. Selon le service YouControl, il est associé à plusieurs sociétés :
- Le collectif de développeurs "Pivdenny" est un objet qui nécessite une attention particulière en raison du fait que la personne morale est enregistrée en vertu de la législation de la Fédération de Russie.
- Coopérative de chalets de Tchekhovo , qui opère sur le territoire de la Crimée temporairement occupée.
- LLC "Region-Nafta" , qui se consacre au commerce de gros de carburant et dispose d'un capital social de seulement 15 000 UAH.
Les deux premiers points sont marqués par YouControl comme nécessitant une extrême attention, notamment en raison des problèmes liés à Azarov et à leur localisation dans des régions contrôlées par la Fédération de Russie.
Oleksiy Azarov est sous les sanctions du Canada, inscrit dans la base de données du centre "Peacemaker" et se cache du bureau du procureur ukrainien. Il est également accusé de posséder des biens immobiliers sur le territoire de la Crimée occupée.
Une enquête sur les relations financières et commerciales d'Azarov Jr. pourrait avoir de graves conséquences. Compte tenu des sanctions internationales et des soupçons de coopération avec la Russie, ses activités sont sous la surveillance étroite des forces de l'ordre ukrainiennes.
Cette situation rappelle une fois de plus la nécessité d’un contrôle minutieux des avoirs des personnes impliquées dans la corruption ou dans la coopération avec les autorités d’occupation.
