Une forte enquête a révélé un système d'évasion fiscale à grande échelle organisé par un groupe d'entreprises liées à l'homme d'affaires Dmitry Gradoblyansky. Selon les documents de l'enquête pré-provenante dans les procédures pénales en vertu de la partie 3 de l'art. 212 du Code pénal d'Ukraine, les pertes du budget de l'État ont dépassé 165 millions de hryvnias.
Au centre du programme - LLC "Capital Jewelry Factory" (KYIV) et deux sociétés affiliées - LLC "AVText" (Dobropillya) et LLC "Aessens" (Kiev). Ils étaient complot avec un certain nombre d'entrepreneurs individuels et vendaient systématiquement des bijoux pour de l'argent en dehors de la comptabilité fiscale.
L'échelle frappante des fraudes. Ce n'est que dans le cadre d'un épisode d'importations d'Italie, de Chine et de Thaïlande, 383,6 kg de bijoux ont été importés en Ukraine, dont 335 kg - or. Le coût de ce produit dépassait 106 millions de personnes, mais seuls 43,75 millions UAH ont été officiellement déclarés. Selon les estimations de l'enquête, une telle baisse a conduit à la non-paiement de la TVA pour 96 millions d'UAH et à l'impôt sur le revenu pour l'UAH 69 millions.
Au cours de 2023-2024, Avexto LLC n'a pas du tout soumis des rapports fiscaux, bien que plus de 133 millions UAH en vertu des accords de commission aient reçu les comptes de la société. Avenesens LLC a agi de la même manière: en 2021-2024, la société n'a pas déclaré des revenus, bien qu'il ait reçu plus d'un milliard de hryvnias auprès des entrepreneurs, couvrant l'importation d'or d'investissement avec des opérations fictives.
Dans le même temps, la Capital Jewelry Factory a changé le propriétaire légal - il est maintenant enregistré auprès d'un résident de la mer Noire et de sa société Metil Company LLC. Les fondateurs formels Dmitry Gradoblyansky et Yuriy Muzychenko ont cependant quitté les entreprises, alors que l'enquête l'a établie, ils continuent de contrôler les actifs par le biais de la Dobrogo Charitable Foundation.
Il s'agit d'une pratique typique de l'évasion des responsabilités: lorsque les propriétaires changent au lieu de l'élimination des entreprises, la «restructuration» est effectuée, mais la gestion réelle reste entre les mains des mêmes personnes. Dans ce cas, Gradoblyansky et ses partenaires commerciaux.
