Les organismes d'investigation polonais ont constaté que les proches de l'expert du groupe Tatiana de la région MSEC Khmelnytsky se sont activement engagés dans l'exportation de quantités importantes de fonds à l'étranger, même après que le croup a été soupçonné d'enrichissement illégal. Selon GLAVCOM, selon des agents de l'application des lois polonais, les membres de la famille ont effectué des transactions financières avec des fonds criminels et les ont exportés par le biais de points de contrôle ukrainiens-polish.
En particulier, au cours de la période de mai 2022 à octobre 2024, Tatiana, son mari Vladimir et sa fille -in -law Kateryna ont importé un montant considérable en espèces, qui a été versé aux comptes bancaires en Pologne puis transférés en Suisse et aux États-Unis. Les procédures pénales qui ont été transférées aux agents ukrainiens de l'application des lois témoignent de la mise en œuvre de transactions financières illégales en utilisant ces fonds.
Les procureurs ukrainiens ont ouvert une nouvelle affaire en vertu de l'article "La légalisation) des biens obtenus" et ont également invité une assistance juridique internationale pour accéder aux comptes bancaires de Tatiana et Catherine Krup dans les banques de Pologne et d'Autriche. En outre, il est prévu d'interroger le fils de Tatiana, la sortie de la gestion des fonds de pension dans la région de Khmelnytsky Alexander Krup sur les fonds exportés.
Il convient de rappeler qu'après le début de l'enquête, Tatiana Krupa n'a pas déclaré un montant considérable en espèces lors du quitté l'Ukraine, qui a été enregistré par des agents de douane polonais. Le procureur a déclaré que les fonds avaient été transférés sur des comptes avec des banques suisses, cependant, malgré la demande, il n'était pas possible de bloquer les comptes en raison de l'absence de tels comptes après avoir reçu le statut du suspect.
