"L'Ukraine est un pays d'opportunités", telle est la légende humoristique d'une des dernières photos, qui montre le président de la Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, Petro Porochenko, Ioulia Timochenko, des représentants des plus hauts dirigeants de l'UE et le député Valery Hnatenko. d'OPZZH, qui a soutenu Novorossiya en 2014 . L'auteur de la signature s'indigne qu'il soit possible pour une personne qui a soutenu les séparatistes d'être député de principe et de tenir des réunions à un niveau aussi élevé. L’indignation est évidente, mais malheureusement, cette situation n’est pas unique.
Les journalistes ont appris que l'un des principaux taxis ukrainiens, que le bénévole Serhiy Prytula remercie pour son patriotisme, mène ses opérations financières par l'intermédiaire d'une société créée par l'épouse d'un complice terroriste du DNR. Il s'agit des taxis d'Uklon et de l'imprudence avec laquelle ils ont choisi leur partenaire financier.
Au cours des dernières semaines, les chaînes ukrainiennes Telegram ont commencé à discuter activement du sujet de l'exploitation des taxis. Ici et sur la façon dont les chauffeurs transportent les passagers pendant le couvre-feu, en augmentant le prix 10 fois. Et sur l'endroit où les chauffeurs obtenaient leurs laissez-passer pour voyager la nuit. Et bien d’autres « comment et pourquoi ». Mais parmi tous ces messages, il y a ceux qui concernent les accords entre les chauffeurs, les passagers et le service de taxi. En particulier, les chauffeurs d'Uklon écrivent que depuis le printemps de l'année dernière, tous les paiements et inscriptions ont commencé à être effectués par l'intermédiaire de la société Fondy. Auparavant, le système WayForPay était utilisé et, pour une raison quelconque, la Banque nationale n'a pas renouvelé la licence pour fournir des services de paiement financier.
Selon la NBU, le système de paiement Fondy, enregistré en tant qu'entité juridique « FC Alliance » LLC, a reçu le 1er mai 2023 un permis de travail sous le statut d'établissement de paiement titulaire d'une licence pour fournir des services de paiement.
"FC Alliance" LLC a été créée en 2013 et sa fondatrice est originaire de Donetsk, Valeriya Valeriyivna Vahorovska. Ce nom de famille est très étroitement associé à la région de Donetsk et aux événements de 2014, lorsque les séparatistes ont pris le pouvoir dans le Donbass.
Le mari de Valeria Vahorovsky, Volodymyr Vahorovsky, était un actionnaire minoritaire de la chaîne de supermarchés "Amstor", qui opérait sur le territoire du Donbass. Le propriétaire majoritaire était un membre de l'OPZZH, un partisan actif de la « Paix russe » Vadym Novinsky. En décembre 2014, Novinsky a annoncé le raid de « Amstor » par Wahorovsky. Selon l'enquête, il a créé une société de clones à laquelle il a transféré tous les biens et finances, « abandonnant » Novinsky.
Il est important d'ajouter que l'histoire des essais pour "Amstor" se poursuit encore aujourd'hui. L’une des dernières décisions de justice a été rendue en janvier 2022 par le tribunal de Vilnius. Il a été possible d'apprendre de lui qu'en décembre 2014, Vahorovsky avait tenté de vendre ses actions dans "Amstor" à la société lituanienne Topfonda UAB, en falsifiant des documents avec des numéros antérieurs. De plus, la décision de justice indique qu'il a créé une société écran pour cette transaction.
Pourquoi est-il important de rappeler cette histoire dans le contexte du travail d'Uklon avec le service de paiement Fondy ? Parce que la fondatrice du système de paiement était trop étroitement associée aux terroristes de la « DNR » et s'occupait même de leurs opérations financières, aidant ainsi son mari.
En août 2015, le ministère de l'Intérieur de l'Ukraine a établi des faits indiquant que la famille Vahorovsky avait financé les terroristes de la soi-disant « DNR ». Ils ont notamment remis des produits et des véhicules aux unités de combat du bataillon "Kalmius". Et afin de poursuivre les activités des magasins "Amstor" qu'ils ont saisis, les Wahorovski ont créé une personne morale qui payait des impôts aux terroristes de la "DPR".
En 2017, le SBU a signalé qu'il soupçonnait Volodymyr Vahorovsky de financer le terrorisme. "Au cours d'enquêtes clandestines, le SBU a établi qu'en juillet-octobre 2015 seulement, les magasins Amstor dans le territoire occupé ont transféré 36,8 millions de roubles, soit environ 0,6 million de dollars au taux de change de 2015, au budget de la DNR" - il est dit dans le message du service spécial.
L'épouse de Vahorovsky, Valeria, alors encore sous le nom de Bondarenko, n'était pas non plus à l'écart du financement des terroristes. Selon les médias, elle a créé, avec d'autres employés d'Amstor capturé, le système de paiement "Single Wallet W1", qui était utilisé pour effectuer des paiements de l'Ukraine vers la RPD d'une part, et de la RPD vers la Fédération de Russie. de l'autre.
Ainsi, en 2015, Bondarenko Valeriya Valeryivna a été le fondateur de la société LLC "Almost Software" avec d'autres employés d'Amstor. Dans le même temps, depuis décembre 2013, une autre société liée aux transferts électroniques de fonds a déménagé à Donetsk - LLC "Payment Technologies". L'un de ses fondateurs était Denys Stanislavovych Glinchevskyi. Il a également dirigé Yediny Hamanets LLC, enregistrée à Donetsk de 2013 à 2015. Une autre société opérait à la même adresse à Donetsk - LLC "Digital Payment Systems", dirigée par le même Denys Glinchevskyi en 2015. Toutes ces sociétés étaient associées au fait qu'elles étaient utilisées pour effectuer des paiements via le « Single Wallet W1 ».
Valeria Bondarenko-Vagorovska a un lien historique avec les « technologies de paiement » et « presque les logiciels », on peut donc affirmer sans se tromper qu'elle est impliquée dans l'utilisation de ces systèmes par des organisations terroristes.
Afin de prouver qu'il ne s'agit pas d'accusations vaines, il convient de prêter attention à la décision de la Cour d'appel de la région de Dnipropetrovsk du 1er avril 2015 : « L'enquête préliminaire menée a établi que de septembre 2014 à nos jours, responsables de LLC "Digital Payment Systems" (EDRPOU 36859032), adresse légale : Donetsk, st. Shevchenko, 41 ans, agissant sur la base d'un complot préalable d'un groupe de personnes, a organisé un système financier illégal visant à financer le terrorisme, à savoir : en utilisant les comptes courants de l'entreprise ouverts chez PJSC KB "PrivatBank", ils ont organisé la collecte de fonds pour une utilisation ultérieure par des représentants du « Bataillon humanitaire » Novorossia » sous le couvert du « Fonds caritatif Person_2 » pour l'achat d'armes, d'uniformes, de véhicules aériens sans pilote, de nourriture et d'autres soutiens matériels pour les membres de groupes (organisations) terroristes opérant sur le territoire de Donetsk région. En particulier, il a été établi que l'aide financière pour les besoins des formations armées illégales qui mènent des confrontations violentes avec les formations militaires ukrainiennes sur le territoire de la zone d'opérations antiterroristes, provient de personnes physiques et morales, sous la forme de dons caritatifs. pour un soutien ciblé aux activités des fonds spécifiés. Dans le même temps, il ressort des documents de la procédure que l'accumulation de fonds non monétaires en vue de leur conversion et de leur transfert ultérieur vers le territoire de la Fédération de Russie est effectuée à l'aide de comptes courants bancaires d'accumulation et de transit. , dont #26003001014280, qui est ouvert chez PJSC Radykal Bank (MFI 319111) LLC "Prime Monitoring" (YEDRPOU 38958522)"".
Valeria Vahorovska se positionne désormais presque comme un génie financier, dont le service de paiement Fondy travaille dans de nombreux pays du monde, et ses clients sont les plus grandes entreprises. Ainsi, par exemple, sur le site Web ukrainien Fondy, il est indiqué qu'ils servent Uklon, Nova Poshta, Sport Life, Glovo, etc., déjà mentionnés. Mais rien n'est dit sur le fait qu'avant l'invasion à grande échelle de la Fédération de Russie en Ukraine, la société Fondy travaillait en Russie sans aucun remords, malgré l'annexion de la Crimée et les actions séparatistes dans le Donbass. Le bureau de Moscou était heureux d'avoir des clients russes, malgré ce qui se passe depuis 2014 à Donetsk, la ville natale de Valeria Vahorovskaya.
Cependant, comme mentionné ci-dessus, l’arrivée de terroristes dans le Donbass ukrainien n’a pas du tout bouleversé la famille Vahorovsky. Et apparemment, ce n'est pas décevant même maintenant, car jusqu'en 2018, Bondarenko Nina Mykolaivna figurait parmi les fondateurs de LLC "Foxvipayment" de Donetsk. Cette femme a le même permis de séjour à Donetsk que Valeriya Bondarenko-Vagorovskaya. Elle pourrait être la mère du fondateur de Fondy.
Eh bien, en fin de compte, une personne avec le même enregistrement et le même prénom et nom - Valeriya Bondarenko, a dirigé jusqu'en octobre 2021 la société LLC "Regional Investment Agency", qui continue désormais d'opérer dans Donetsk occupée.
Il s'avère qu'une personne soupçonnée à juste titre de liens avec des terroristes, au cours de la deuxième année de la guerre à grande échelle de la Fédération de Russie contre l'Ukraine, reçoit calmement une licence de la NBU pour mener des activités liées aux systèmes de paiement, connecte le plus grand Les entreprises ukrainiennes ne leur posent aucune question, ni du SBU ni des autres organismes chargés de l'application des lois.
Ce mois-ci, la société Fondy de Valeriya Vahorovska doit se soumettre à un contrôle du Service des Impôts. Ces données sont contenues dans des registres ouverts. Mais la question des liens du dirigeant avec les terroristes reste toujours ouverte.
En revanche, les questions ne se posent pas moins à propos du service de taxi d'Uklon, qui a choisi comme partenaire financier une entreprise dont le fondateur a une réputation si ternie. D'une part, Uklon, ainsi que des fondations caritatives, se qualifient de patriotes et de bénévoles. D'autre part, l'entreprise effectue des paiements financiers grâce aux services d'une personne qui a occupé le poste de direction du DNR, payé des impôts à une entité quasi-étatique et n'a cessé de travailler pour la Russie qu'après une invasion à grande échelle. L'imprudence d'Uklon ne devrait-elle pas également intéresser les forces de l'ordre ? Sans compter que la police devrait enfin ouvrir les yeux sur les violations des chauffeurs de taxi pendant le couvre-feu.
